Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
22/05/2024 | No autorizadas |
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XTXMK
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HTTPS://CLIENT.XTXMK.COM
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HTTPS://XTXMK.COM
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
22/05/2024 | No autorizadas |
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CFD ACTIVE
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HTTPS://I-ACTIVECFD24.COM
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HTTPS://CLIENT.I-ACTIVECFD24.COM
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
22/05/2024 | No autorizadas |
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INTERACTIVE
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HTTPS://INT-ACTIVE.IO
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HTTPS://CLIENTPORTALPAG.INRACTVE.COM
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HTTPS://INT-CTIVE.SOLUTIONS
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
22/05/2024 | No autorizadas |
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TOROASSETS
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WWW.TOROASSETS.COM
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
22/05/2024 | No autorizadas |
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WWW.BANQUEDELUXEMBOURGINVESTMENTS.DE (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
16/05/2024 | No autorizadas |
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WWW.CAPITOLGARDENSICAV.COM (CLONE)
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CAPITAL GARDENS ICAV (CLONE)
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| LSC (LITUANIA) | "LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@CAPITOLGARDENSICAV.COM , CCOUNTS@CAPITOLGARDENSICAV.COM , E INFO@CAPITOLGARDENSICAV.COM, HA CLONADO ALGUNOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA CAPITAL GARDENS ICAV, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN” |
16/05/2024 | No autorizadas |
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PHILOS PARTNERS INVESTOR SERVICES LIMITED (CLONE)
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WWW.PHILOSOS.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@PHILOSOS.COM HA CLONADO PARTE DEL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA PHILOS ALTERNATIVE EDGE FUNDS PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
16/05/2024 | No autorizadas |
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ALLIED CREDIT LIMITED
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HTTPS://WWW.ALLIEDCREDITLIMITED.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
16/05/2024 | No autorizadas |
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YOUNITED CREDIT LIMITED
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WWW.YOUNITEDCREDITLIMITED.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
16/05/2024 | No autorizadas |
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VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV (CLONE)
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HTTPS://WWW.VOLAREINTERNATIONALUCITSICAV.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@VOLAREINTERNATIONALUCITSICAV.COM , HA CLONADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.