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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
30/10/2024No autorizadas
  • MILLERS CAPITAL INVESTMENTS
  • WWW.MILLERS-CAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/10/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
30/10/2024No autorizadas
  • ADVANZIA BANK S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/10/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DE LA EXISTENCIA DE PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ADVANZIA-CONTACT.FR , SE HACEN PASAR POR LA ENTIDAD ADVANZIA BANK S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
30/10/2024No autorizadas
  • DINAMIK S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/10/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DE LA EXISTENCIA DE PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@MYDINAMIK-ONLINE.COM , SE HACEN PASAR POR LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO IRIS DINAMIK S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
30/10/2024No autorizadas
  • FXG MARKETS INVESTMENT
  • HTTPS://FXG-MARKETS.IO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/10/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
30/10/2024No autorizadas
  • CMC FINANCE GROUP
  • HTTPS://CMCFINANCEGROUP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/10/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
30/10/2024No autorizadas
  • TIDE TECHNOLOGIES GROUP
  • HTTPS://T-TG.CC
  • HTTPS://TIDETECHNOLOGIESGROUP.PRO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/10/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
30/10/2024No autorizadas
  • MERCANTILES
  • HTTPS://ACCESSMERCANTILES.ORG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/10/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
23/10/2024Otras advertencias
  • CANNERALD AG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/10/2024 (ventana nueva) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE CANNERALD AG ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES.
23/10/2024No autorizadas
  • AQR ASSOCIATES GROUP
  • AQRASSOCIATESGROUP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/10/2024 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
23/10/2024No autorizadas
  • MOORE MONEY LENDERS (CLONE)
  • HTTPS://MOOREMONEYLENDERS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/10/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@MOOREMONEYLENDERS.COM HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI E. & L. CREDIT LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.