Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
11/12/2024	No autorizadas	BETTER RATES TODAY HTTPS://BETTERATESTODAY.COM		CBI (IRLANDA)
11/12/2024	No autorizadas	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE (CLONE) CITIGROUP GLOBAL (CLONE) CITIGROUP IRELAND (CLONE) WWW.CITIGLOBAL.CO.UK (CLONE) WWW.CITIGLOBAL.IE (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CITIGLOBAL.CO.UK , NOMBRE.APELLIDO@CITIGLOBAL.IE ; Y OTRAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO COMPLIANCE@CITIGLOBAL.CO.UK Y COMPLIANCE@CITIGLOBAL.IE , HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN Y CON PASAPORTE PARA ACTUAR EN IRLANDA CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
11/12/2024	No autorizadas	NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED (CLONE) HTTPS://NB-DASHBOARD.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@NB-IRELAND.COM , NOMBRE.APELLIDO@NBDUBLIN.COM Y NOMBRE.APELLIDO@NB-PRIVATEWEALTH.COM Y OTRAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO ACCOUNTS@NB-IRELAND.COM Y OTRAS TERMINADAS EN @NB-DASHBOARD.COM HA CLONADO DATOS (COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y PARTE DEL NÚMERO DE REGISTRO) DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
11/12/2024	No autorizadas	SMBC BANK EU AG (CLONE) SMBC BANK (CLONE) HTTPS://WWW.SMBCGROUP.IE/ (CLONE) SMBC DUBLIN (CLONE) SMBC GROUP DUBLIN (CLONE) SMBC BANKING CORPORATION (CLONE) SMBC EU DUBLIN BRANCH (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@SMBCGROUP.IE HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN Y CON PASAPORTE PARA ACTUAR EN IRLANDA SMBC BANK EU AG (Y DE SU MARCA COMERCIAL SMBC BANK EU AG DUBLIN BRANCH), CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
04/12/2024	No autorizadas	IBSMARKETS HTTPS://IBSMARKETS.NET		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
04/12/2024	No autorizadas	WELLVEST WWW.WELLVEST.PRO		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
04/12/2024	No autorizadas	VERGOMARKETS HTTPS://WWW.VERGOMARKETS.CO		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
04/12/2024	No autorizadas	MACAN HOLDINGS LTD HTTPS://CFD.MACANHOLDINGSLIMITED.COM HTTPS://MACAN-HOLDINGS.LIMITED		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
04/12/2024	No autorizadas	2139 EXCHANGE HTTPS://2139Q.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
27/11/2024	Otras advertencias	AUTORIDAD BANCARIA EUROPEA (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF INFORMA QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE OPERAN A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBREAPELLIDO@EBABLOCKFINANCIAL.ORG , AFIRMAN SER SOCIOS DE LA AUTORIDAD BANCARIA EUROPEA, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.