Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
06/05/2020	No autorizadas	FREMONT CAPITAL LIMITED (IRLANDA) WWW.CAPFREMONT.COM		CBI (IRLANDA)
06/05/2020	No autorizadas	ANTONIO RAPHAEL, OPERANDO COMO BLUESKY INVESTMENTS (IRLANDA)		CBI (IRLANDA)
16/09/2020	No autorizadas	META4FXTRADE EU LTD (IRLANDA) WWW.META4FXTRADE.COM		CBI (IRLANDA)
01/07/2020	No autorizadas	ANT POOLMINING INTERNATIONAL (EEUU) WWW.ANTPOOLMININGINTERNATIONAL.COM		CBI (IRLANDA)
27/09/2023	No autorizadas	ACTIVE PENSION INVESTMENT LTD API (CLONE) ACTIVE PENSION INVESTMENTS		CBI (IRLANDA)
27/09/2023	No autorizadas	THE EMERALD FUND ICAV (CLONE)		CBI (IRLANDA)
27/09/2023	No autorizadas	ZURICH IRELAND PLC (CLONE)		CBI (IRLANDA)
04/03/2020	No autorizadas	TRANSFER AUTHORITY INTERNATIONAL (CHINA/JAPON) HTTPS://WWW.TAINTERNATIONAL.CO		CBI (IRLANDA)
06/09/2023	No autorizadas	FEXMON GLOBAL LTD (CLONE) WWW.FEXMONGLOBALLLTD.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UNA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL.
28/10/2020	No autorizadas	MUTUAL LENDING MATE HTTPS://WWW.MUTUAL-LENDING-MATE.COM/		CBI (IRLANDA)