Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
21/12/2022	No autorizadas	MYPREPAIDBANK HTTPS://MYPREPAIDBANK.CO/		CBI (IRLANDA)
02/08/2023	No autorizadas	GCP EQUITY IRELAND ICAV (CLONE) HTTPS://GCPIRELAND.COM (CLONE) HTTPS://GCP-IRELAND.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)
02/08/2023	No autorizadas	LGT BANK AG (CLONE) WWW.LGTPRIVATE.IE (CLONE)		CBI (IRLANDA)
21/12/2022	No autorizadas	FINTRAX FUNDS HTTPS://FINTRAX-FUNDS.CO		CBI (IRLANDA)
21/12/2022	No autorizadas	EUREKA MITTEL WWW.EUREKA-MITTEL.COM		CBI (IRLANDA)
23/11/2022	No autorizadas	SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICAV/SIF (CLONE) HTTPS://SIF-ICAV.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA SPECIALIST INVESTMENT FUNDS (2) ICAV
23/11/2022	No autorizadas	LEND INVEST HTTPS://DLENDINVEST.UK/		CBI (IRLANDA)
23/11/2022	No autorizadas	LIBRA FG HTTP://WWW.LIBRAFG.COM		CBI (IRLANDA)
11/10/2023	No autorizadas	BMK LOANS HTTPS://WWW.BMKLOANS.COM/		CBI (IRLANDA)
18/10/2023	No autorizadas	J P MORGAN PRIVATE BANK (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE Y DIRECCIÓN REGISTRADA, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI J.P. MORGAN IRELAND, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN