Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
03/05/2023	No autorizadas	IRELAND LOAN POINT WWW.IRELANDLOANPOINT.COM		CBI (IRLANDA)
24/05/2023	No autorizadas	DOJO LOAN WWW.DOJOLOANS.UK		CBI (IRLANDA)
24/05/2023	No autorizadas	BANTRY LOAN SERVICE HTTPS://BANTRYLOANSERVICE.COM/		CBI (IRLANDA)
03/05/2023	No autorizadas	BNP PARIBAS S.A (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD FRAUDULENTA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y SITIO WEB DE LA FIRMA LEGÍTIMA, BNP PARIBAS S.A, AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA Y CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
21/12/2016	No autorizadas	GVQ INVESTMENT FUNDS (DUBLIN) PLC (CLON) WWW.GVQINVESTMENTFUNDS.COM		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE
21/12/2022	No autorizadas	FINANCEONELTD (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA FINANCE ONE LTD
08/11/2023	No autorizadas	AIB PRIVATE BANK (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACABADAS EN @AIB.IRISH Y @AIB-PRIVATE.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI ALLIED IRISH BANK.
08/11/2023	No autorizadas	DAILY REMIT LTD WWW.DAILY-REMIT.COM		CBI (IRLANDA)
10/11/2022	No autorizadas	CAPITAL WAY GROUP HTTPS://CAPITALWAY-GROUP.COM		CBI (IRLANDA)
08/11/2023	No autorizadas	UBS AG (IRELAND) (CLONE) WWW.UBSIRELAND.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ADVISOR@UBSIRELAND-AM.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI UBS FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED.