Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
17/05/2023	No autorizadas	BARCLAYS BANK IRELAND PLC (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI BARCLAYS BANK IRELAND PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN
27/07/2016	No autorizadas	FARNHAMS CONSULTING GROUP (USA)		CBI (IRLANDA)
26/07/2023	No autorizadas	APEL FINANCIAL DISTRIBUTION (CLONE) HTTPS://APELFINANCIAL.COM/ (CLONE) HTTPS://APEL-FINANCIAL.COM/ (CLONE) APEL FINANCIAL (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA ALGUNOS DATOS COMO NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO PARA SUPLANTAR A LA ENTIDAD AUTORIZADA APEL FINANCIAL DISTRIBUTION SERVICES LIMITED.
10/11/2016	No autorizadas	ONO VENTURES (JAPAN)		CBI (IRLANDA)
26/07/2023	No autorizadas	DANSKE BANK (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA EL MAIL INVESTORRELATIONS@DANSKEBONDS.COM , PARA SUPLANTAR A LA ENTIDAD ORIGINAL
29/06/2016	No autorizadas	GRUBER & TAYLOR CO		CBI (IRLANDA)
26/07/2023	No autorizadas	AXONIC ICAV (CLONE) HTTPS://WWW.AXONICICAV.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA EL MAIL INFO@AXONICICAV.COM , ACCOUNTS@AXONICICAV.COM PARA SUPLANTAR A LA ENTIDAD ORIGINAL
01/02/2023	No autorizadas	I-CRYPTOGM WWW.I-CRYPTOGM.COM		CBI (IRLANDA)
08/11/2023	No autorizadas	DAILY REMIT LTD WWW.DAILY-REMIT.COM		CBI (IRLANDA)
08/11/2023	No autorizadas	NORTHERN TRUST IRELAND (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DECLAN.FOLEY@NORTHERNTRUST.EU.COM, NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE.