Listado de entidades advertidas

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
13/03/2024	No autorizadas	INVESTMENT ANALYSTS HTTPS://INVESTMENT-ANALYSTS.CO HTTPS://CLIENT.INVESTMENT-ANALYSTS.CO		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
13/03/2024	No autorizadas	AEGION GROUP LTD WWW.SAFECAP.IO HTTPS://CLIENT.SAFECAP.IO		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
13/03/2024	No autorizadas	ETHER LIMITED HTTPS://ETHERTRADER.CC HTTPS://CLIENT.ETHERTRADES.CC		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
20/03/2024	No autorizadas	DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONTACT-DNB.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD DNB LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
20/03/2024	No autorizadas	CROWN URBAN BANK LIMITED (“CUB”) HTTPS://CROWNURBANBNK.COM/		CBI (IRLANDA)
20/03/2024	No autorizadas	HTTPS://BLUE-HOLDINGS2.COM/ (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA APELLIDO.NOMBRE@BLUE-HOLDINGS2.COM U OTRAS COMO OFFICE@BLUE-HOLDINGS2.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD BLUE HOLDINGS II S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
20/03/2024	No autorizadas	HTTPS://MYCAPITALATWORK.COM/ (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@MYCAPITALATWORK.COM , ESTÁN SUPLANTANDO A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN CAPITALATWORK FOYER GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN
20/03/2024	No autorizadas	VIRTUFINANCE (CLONE) VIRTUFINANCIAL (CLONE) VIRTU FINANCIAL IRELAND (CLONE) WWW.VIRTUFINANCE.COM (CLONE) WWW.VIRTUFINANCIAL.EU (CLONE) HTTPS://WWW.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@VIRTUFINANCE.COM , COMPLIANCE@VIRTUFINANCE.COM , SUPPORT@VIRTUFINANCIAL.EU Y SUPPORT@VIRTUFINANCIALIRELAND.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
20/03/2024	No autorizadas	COSCOIN HTTPS://COSCOINS.COM/ CTRL INVESTMENTS HTTPS://WWW.CTRL-INVESTMENTS.CC/ DAX.PRO HTTPS://WWW.DAX.PRO/ DIGITAL CENTURY HTTP://DIGITAL-CENTURY.NET/ HTTP://DIGITAL-CENTURY.CO/ DOEX (CLONED) HTTPS://DOEXGF.CO/ (CLONED) EDGE FINANCE LTD HTTPS://EDGEFINANCE.LTD/ EQUITIES RESERVES HTTPS://EQUITIESRESERVES.COM/ FLAREGAIN HTTP://FLAREGAIN.COM/ HTTPS://PLATFORM.FLAREGAIN-TECH.COM/ FMASTERS HTTPS://FMASTERS.IO/ HTTPS://FUNDIZA.COM/ FVP TRADE HTTPS://FVPTRADE.COM/ GOLDEN CURRENCIES HFINVEST HTTPS://HFINVEST.NET/ HTTPS://HEDGEFUNDS.WEBSITE/ FUNDIZA EXOPIP HTTPS://WWW.EXOPIP.COM/ HTTP://(CLIENT).GOLDEN-CURRENCIES.NET/		FSMA (BELGICA)
20/03/2024	No autorizadas	BITCOINEER HTTPS://BTCEER.COM/ HTTPS://BITCOINEER-OFFICIAL.COM/ ADMIRRIA HTTPS://ADMIRRIA.COM/ HTTPS://IMMEDIATE-ALPHA-APP.COM/ HTTPS://IMMEDIATEBITWAVE.COM/ TRADERAI HTTPS://TRADERAI.ME/CONTACT/ HTTPS://ABSOLUTECOINMARKETS.COM ADVANCED TRADERS HTTPS://ADVANCED-TRADERS.COM/ ARBITRAGE GENIUS HTTPS://ARBITRAGE-GENIUS.AI/ ASSETS PREMIUM (CLONED) HTTPS://ASSETS-PREMIUM.COM (CLONED) ATB MARKETS PRO HTTP://WWW.ATBMARKETSPRO.COM/ HTTPS://ATBMARKETS.COM/ BITCOIN KNIGHT (CLONED) HTTPS://TRADE.BITCOIN-KNIGHT.COM/ (CLONED) CFX FUND HTTPS://CFXFUND.COM/ WWW.CITY-MARKETS.COM COINEXMAX (CLONED) HTTPS://COINEXMAX.ORG/ (CLONED) CITY MARKETS HTTPS://IMMEDIATEALPHAAPP.COM/ IMMEDIATE ALPHA IMMEDIATE BITWAVE ABSOLUTECOINMARKETS		FSMA (BELGICA)