Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
11/04/2018	No autorizadas	SMITH CAPITAL VENTURES, INC. (USA)		CBI (IRLANDA)
03/05/2018	No autorizadas	TOTAL INTERNATIONAL C.P.A. LTD (USA)		CBI (IRLANDA)
27/04/2022	No autorizadas	HTTPS://GARRAWAYBONDS.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN EPIC FUNDS PLC (ANTERIORMENTE DENOMINADA GARRAWAY FUNDS PLC).
31/10/2018	No autorizadas	STAMFORD-MARKET/STAMFORD TRADING TECHNOLOGIES LP (IRLANDA) HTTP://STAMFORD-MARKET.COM		CBI (IRLANDA)
31/10/2018	No autorizadas	BORMANCORP/BOARD LTD (ISLAS MARSHALL) WWW.BORMANCORP.COM		CBI (IRLANDA)
07/06/2023	No autorizadas	WWW.ARCHINVEST-ICAV.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UN FONDO DENOMINADO ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL, Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
27/04/2022	No autorizadas	ASCANA GROUP LTD (OPERANDO COMO TRENDSMACRO) HTTPS://TRENDSMACRO.COM		CBI (IRLANDA)
27/04/2022	No autorizadas	HTTPS://APEL-FINANCIAL.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN APEL FINANCIAL DISTRIBUTION SERVICES LIMITED
28/06/2023	No autorizadas	GRAHAM FINANCE WWW.GRAHAMFINANCE.COM		CBI (IRLANDA)
28/06/2023	No autorizadas	MONEY FINANCE LLC OPERANDO COMO ROUND FINANCE HTTP://ROUND-FINANCE.COM		CBI (IRLANDA)