Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
15/02/2023	No autorizadas	LOANS DELUXE WWW.LOANSDELUXE.COM		CBI (IRLANDA)
10/05/2023	No autorizadas	LEGAL & GENERAL INVESTMENT MANAGERS (EUROPE) (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y LOGO DE LA FIRMA LGIM MANAGERS (EUROPE) LIMITED , CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
10/05/2023	No autorizadas	MYNETCOIN HTTPS://MYNETCOIN.COM/		CBI (IRLANDA)
15/02/2023	No autorizadas	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y REINO UNIDO GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED Y GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
07/07/2021	No autorizadas	CASH FX GROUP HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/THECFXGROUP HTTPS://WWW.CASHFXGROUP.COM/ HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/THECFXGROUP		CBI (IRLANDA)
10/05/2023	No autorizadas	HOUSING FINANCE LTD WWW.USERS.NOREPLY.GITHUB.COM		CBI (IRLANDA)
10/05/2023	No autorizadas	STARLING CAR INSURANCE WWW.FACEBOOK.COM/STARLINGINSURANCE WWW.STARLINGINSURANCE.CO.UK		CBI (IRLANDA)
14/07/2021	No autorizadas	MANDARIN PACIFIC TRANSFER AGENT HTTPS://WWW.MPTAGENT.COM/EN/		CBI (IRLANDA)
14/07/2021	No autorizadas	OKURAS GLOBAL CAPITAL HTTP://WWW.OKURAS-GLOBAL.CAPITAL/		CBI (IRLANDA)
23/02/2022	No autorizadas	ABBEY WEALTH (CLONE) WWW.ABBEYWEALTH.EU (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS Y DE DENOMINACIÓN AFS WEALTH MANAGEMENT & INSURANCE ADVISERS LIMITED Y AWM WEALTH ADVISERS LIMITED