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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
24/03/2021No autorizadas
  • FOUCHARD CREDIT
  • HTTPS://FOUCHARDCREDIT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/03/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
02/06/2021No autorizadas
  • ML CAPITAL ASSET MANAGEMENT (CLONE)
  • HTTPS://MLCAM.CO.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/06/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA ML CAPITAL ASSET MANAGEMENT LIMITED.
07/07/2021No autorizadas
  • CASH FX GROUP
  • HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/THECFXGROUP
  • HTTPS://WWW.CASHFXGROUP.COM/
  • HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/THECFXGROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/07/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
14/07/2021No autorizadas
  • OKURAS GLOBAL CAPITAL
  • HTTP://WWW.OKURAS-GLOBAL.CAPITAL/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/07/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
14/07/2021No autorizadas
  • MANDARIN PACIFIC TRANSFER AGENT
  • HTTPS://WWW.MPTAGENT.COM/EN/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/07/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
07/07/2021No autorizadas
  • BRIGHT LOANS IRELAND
  • HTTPS://WWW.BRIGHTLOANSIRELAND.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/07/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
08/11/2023No autorizadas
  • SITKA ICAV (CLONE)
  • HTTP://WWW.CORP-SITKA.COM (CLONE)
  • HTTPS://SITKAICAV.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/11/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@SITKAICAV.COM , INFO@SITKAICAV.COM Y ACCOUNTS@CORP-SITKA.COM NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
08/11/2023No autorizadas
  • FNZ EUROPE (CLONE)
  • WWW.FNZEUROPE.EU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/11/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@FNZEUROPE.COM NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
15/11/2023No autorizadas
  • HSBC BANK PLC (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/11/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@HSBC-BONDS.COM YINFO@HSBC-GSB.COM , NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI HSBC CONTINENTAL EUROPE, IRELAND.
27/02/2019No autorizadas
  • CAPITAL HALL/CAPITAL TECH LTD (ISLAS MARSHALL)
  • HTTPS://CAPITALHALL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/02/2019 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.