Listado de entidades advertidas

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
21/05/2008	No autorizadas	EURO MONUMENT HOUSE & FINANCE PLC HTTP://EUROMONUMENTHOUSEFINANCE.COM/EHF ALLEN LUCADO		FSC (ISLA DE MAN)
21/05/2008	No autorizadas	AB HUTTON GLOBAL HOLDINGS WWW.ABHGLOBAL.COM		CYSEC (CHIPRE)
21/05/2008	No autorizadas	SCANDINAVIAN TRADE WWW.SCANDINAVIAN-TRADE.COM		SFSA (SUECIA)
21/05/2008	No autorizadas	COLEMAN, PETERSON & ASSOCIATES (CPA) WWW.CPA-ADVISORS.COM		SFSA (SUECIA)
21/05/2008	Otras advertencias	VARIOS ISLA DE MAN		FSC (ISLA DE MAN)	E-MAILS FRAUDULENTOS O ENGAÑOSOS. HIGH VALUE BUSINESS LOANS.
14/05/2008	No autorizadas	RAFIQ AHMED PETKAR FIREBIRD HOLDINGS LLC (FB HOLDINGS)		JFSC (JERSEY)	SIN RELACIÓN ALGUNA CON LA ENTIDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA FIREBIRD HOLDINGS LLC (NUEVA YORK) WWW.FBIRD.COM
14/05/2008	No autorizadas	THOMAS CASTLE MANAGEMENT WWW.THOMAS-CASTLE.COM		DFSA (DINAMARCA)
14/05/2008	No autorizadas	ATLANTIS FINANCIAL EDZELL VENTURES WWW.ATLANTIS-FINANCIAL.COM		SFSA (SUECIA)
30/04/2008	No autorizadas	NAKAMISHI FINANCIAL INC WWW.NAKAMISHIFINANCIAL.COM		SFSA (SUECIA)
30/04/2008	No autorizadas	MOSSACK-FONSECA@EUROPE.COM		JFSC (JERSEY)	SIN RELACIÓN CON EL GRUPO MOSSACK FONSECA