Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Página 6 de 18
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
19/03/2025
  • MRKT4TRD
  • HTTPS://MRKT4TRD.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/03/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025
  • KRYPTON
  • HTTPS://KRYPTON.SX/
  • HTTPS://KRYPTON.SO
  • HTTPS://KRPTON.BZ
  • HTTPS://KRYPTON.EC/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/03/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025
  • G&P CONSULTING
  • GNP CONSULTING
  • HTTPS://GNPCONSULTING.CC
  • GOLDMAN AND PARTNERS CONSULTING GROUP
  • HTTPS://GNPCONSULTING.COM
  • G&P CONSULTING GROUP
  • HTTPS://GNP.CONSULTING/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/03/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025
  • FISCOR
  • HTTPS://FISCOR.ORG/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/03/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025
  • FINANCIAL RECOVERY LTD
  • FINANCIAL RECOVERY SERVICES LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/03/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025
  • BUNKERWALLET
  • HTTPS://BUNKERWALLET.IO/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/03/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
05/02/2025
  • PROTECTIONLINE
  • HTTPS://REGULATORY-PAYOUT.SYSTEMS/ (CLONE)
  • HTTPS://PROTECTIONLINE.NET/
  • HTTPS://REGULATORY-TRANSFER.SYSTEMS/ (CLONE)
  • HTTPS://REGULATORY-LEGAL.SYSTEMS/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/02/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE OPERAN A TRAVÉS DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DATAPOTECTION@FSMA-SUP.CC ; FSMA1@EUROPE.COM ; FSMA@SERVICE-INF.COM ; INFO@MONETARYDEMANDS.SITE ; R.KEPPLER@FSMA-FINANCIAL.COM Y SUPPORT@FSMA-REGULATORY.NET , ESTÁN USURPANDO EL NOMBRE Y LOGO DE LA FSMA CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM.
15/01/2025
  • METAKREDIT24
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/01/2025 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
15/01/2025
  • MLM GROUP LOANS (CLONE)
  • HTTPS://MLMGROUPLOANS.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/01/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
26/12/2024
  • EZIO CAPITAL
  • EZIOCAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/12/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE INVERSIONES ALTERNATIVAS EN CRIPTOMONEDAS O METALES PRECIOSOS QUE A MENUDO SON FRAUDES

Criterios de consulta: por tipo Otras advertencias.