Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
14/01/2026	No autorizadas	SILVERWELL GLOBAL LIMITED HTTPS://SILVERWELLGLOBALLIMITED.COM/		CBI (IRLANDA)
14/01/2026	No autorizadas	ARK INVESTMENTS WWW.ARKINVESTMENTS.EU WWW.ARKINVESTMENTS.ORG		CBI (IRLANDA)
14/01/2026	No autorizadas	MARCO FINANCE GROUP (CLONE) HTTPS://WWW.MARCOFINANCEGROUP.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO INFO@GETT-FINANCE.COM E INFO@MARCOFINANCEGROUP.COM, ASÍ COMO EL USUARIO DE TELEGRAM LOANTEAM1, DICE ESTAR ASOCIADA CON ENTIDADES AUTORIZADAS POR EL CBI, E & L CREDIT LTD, OPTAL FINANCIAL EUROPE LIMITED Y PREMIUM CREDIT LIMITED CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LAS FIRMAS AUTORIZADA POR EL CBI
14/01/2026	No autorizadas	FINANCIERE MULLIN FUND LIMITED (CLONE) HTTPS://FINANCIEREMULLINFUNDLIMITED.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@FINANCIEREMULLINFUNDLIMITED.COM, HA CLONADO EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA
14/01/2026	No autorizadas	PROMONTORIA FINN LIMITED (CLONE) HTTPS://WWW.PROMONTORIAFINNLIMITED.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@PROMONTORIAFINNLIMITED.COM, HA CLONADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA PROMONTORIA (FINN) LIMITED (CBI00144819) CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LAS FIRMAS AUTORIZADA POR EL CBI
14/01/2026	No autorizadas	GETT FINANCE (CLONE) HTTPS://GETT-FINANCE.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@GETT-FINANCE.COM, ASÍ COMO EL USUARIO DE TELEGRAM LOANTEAM1, DICE ESTAR ASOCIADA CON DOS ENTIDADES AUTORIZADAS POR EL CBI, E & L CREDIT LTD Y OPTAL FINANCIAL EUROPE LIMITED CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LAS FIRMAS AUTORIZADA POR EL CBI
14/01/2026	No autorizadas	COLMAN DOYLE FINANCE LIMITED (CLONE) WWW.COLMANDOYLEFINANCELIMITED.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@COLMANDOYLEFINANCELIMITED.COM, HA CLONADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA COLMAN DOYLE FINANCE LIMITED, CBI00000646 CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA LEGÍTIMA
14/01/2026	No autorizadas	DEUTSCHE BANK WEALTH MANAGEMENT (CLONE) DEUTSCHE BANK AG (CLONE) DB UK BANK LIMITED (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO  J.TEMPLE@DEUTSCHEWEALTH-PRIVATE.COM, COMPLIANCE@DEUTSCHEWEALTH-PRIVATE.COM, ACCOUNTS@DEUTSCHEWEALTHMANAGEMENT.COM, CHRIS.RAFF@DEUTSCHEWEALTHPRIVATE.COM, CHRIS.RAFF@DEUTSCHEWEALTHMANAGEMENT.COM, MARK.GALLAGHER@DEUTSCHEWEALTHMANAGEMENT.COM, Y ACCOUNTS@DEUTSCHEWEALTHPRIVATE.COM, FINGEN  SER LAS ENTIDADES AUTORIZADAS DEUTSCHE BANK AG Y DB UK BANK LIMITED PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN CON LAS ENTIDADES LEGÍTIMAS
14/01/2026	No autorizadas	WESTERN STANDARD HTTPS://WESTERNSTANDARD.INC/		AFM (PAISES BAJOS)
14/01/2026	No autorizadas	CRYPTIONEX EU HTTPS://CRYPTIONEXEU.COM/		AFM (PAISES BAJOS)