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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
03/10/2018No autorizadas
  • BRIDGE ROAD CAPITAL MANAGEMENT (IRLANDA)
  • WWW.BRCMANAGEMENT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/10/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/01/2024No autorizadas
  • GSO WHITNEY ICAV (CLONE)
  • WWW.GSOW-ICAV.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI GSO WHITNEY ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
07/06/2023No autorizadas
  • FINCLUDE VERGE (MARCA COMERCIAL DE VERGE CAPITAL LIMITED) (CLONE)
  • HTTPS://IT-FINCLUDEVERGE.ORG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)ESTA EMPRESA NO AUTORIZADA, HA CLONADO LOS DATOS (RAZÓN SOCIAL, DIRECCIÓN Y NÚMEROS CRO DEL BANCO CENTRAL) DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA LLAMADA VERGE CAPITAL LIMITED T/A FINCLUDE, QUE ESTÁ AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE LA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
11/10/2017No autorizadas
  • CHINATSU AND PARTNERS (JAPON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/10/2017 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/01/2024No autorizadas
  • PORTFOLIO INVESTMENT ICAV (CLONE)
  • WWW.PORTFOLIOINVESTMENTICAV.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI PORTFOLIO INVESTMENT ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
10/01/2024No autorizadas
  • BANK OF IRELAND (CLONE)
  • BANK OF IRELAND UK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ALEX.RYAN@BOI.EU.COM , NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI BANK OF IRELAND, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
04/10/2017No autorizadas
  • IFT ADVISORY GROUP (IRLANDA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/10/2017 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
16/03/2022No autorizadas
  • MBINVEST (CLONE)
  • WWW.MBINV.EU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/03/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN MONEY MARKET INTERNATIONAL LIMITED
12/01/2022No autorizadas
  • ONESHARE PLC (CLONE)
  • WWW.ONESHAREPLC.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/01/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN ONESHARE PLC
29/11/2017No autorizadas
  • MAXWELL FINANCIAL SERVICES (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/11/2017 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.