Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
07/06/2023	No autorizadas	FINTECH MARKET WWW.FINTECHMARKET.CONSULTING HTTPS://CFD.FINTECHMARKET.CONSULTING		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
07/06/2023	No autorizadas	MAGNA FINANCE HOLDINGS HTTPS://MAGNAFINANCEHOLDINGS.COM/		CBI (IRLANDA)
07/06/2023	No autorizadas	WWW.ARCHINVEST-ICAV.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UN FONDO DENOMINADO ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL, Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
07/06/2023	No autorizadas	BAD CREDIT LOANS IRELAND WWW.BADCREDITLOANSIRELAND.COM		CBI (IRLANDA)
07/06/2023	No autorizadas	PRIME MARKETS HTTPS://MY.PRIMEMARKETS.CO.COM HTTPS://PRIMEMARKETS.CO.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
07/06/2023	No autorizadas	FINCLUDE VERGE (MARCA COMERCIAL DE VERGE CAPITAL LIMITED) (CLONE) HTTPS://IT-FINCLUDEVERGE.ORG (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA EMPRESA NO AUTORIZADA, HA CLONADO LOS DATOS (RAZÓN SOCIAL, DIRECCIÓN Y NÚMEROS CRO DEL BANCO CENTRAL) DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA LLAMADA VERGE CAPITAL LIMITED T/A FINCLUDE, QUE ESTÁ AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE LA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
07/06/2023	No autorizadas	JPAB FINANCE HTTPS://JPAB-FINANCE.COM/		CBI (IRLANDA)
07/06/2023	No autorizadas	TRUSTYSWAP WWW.TRUSTYSWAP.NET		FCA (REINO UNIDO)
07/06/2023	No autorizadas	DBSINVESTING HTTPS://DBSINVESTING.COM/		FSMA (BELGICA)
07/06/2023	No autorizadas	COMOVEST HTTPS://COMOVEST.COM/		FSMA (BELGICA)