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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
05/06/2024No autorizadas
  • WELLS FARGO INTERNATIONAL BANK UNLIMITED COMPANY (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/06/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@IRELANDFIXEDINCOMETEAM.COM Y JAMES.MARTIN@FIXEDINCOMEDIVISION.COM, HA INTENTADO SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD WELLS FARGO INTERNATIONAL BANK UNLIMITED COMPANY, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
05/06/2024No autorizadas
  • SOCIETY MONEY GROUP
  • HTTPS://SOCIETYMONEYGROUP.COM/#
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/06/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
05/06/2024No autorizadas
  • INCENTIVE INVESTMENT FUNDS PLC (CLONE)
  • INCENTIVEINVEST.COM (CLONE)
  • HTTPS://INCENTIVEINVEST.ONLINE/ (CLONE)
  • WWW.INCENTIVEINVESTMENT.COM (CLONE)
  • HTTPS://INCENTIVEPLC.IE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/06/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA CARGO.NOMBRE@INCENTIVEINVEST.COM Y OTRAS COMO ACCOUNTS@INCENTIVEINVEST.COM , INFO@INCENTIVEPLC.IE E INFO@INCENTIVEINVEST.COM HA SUPLANTADO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA INCENTIVE INVESTMENT FUNDS PLC (CBI00134801), CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
27/10/2021No autorizadas
  • NOE P&I DAC (CLONE)
  • WWW.NORTHOFENGLANDPEL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/10/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA DENOMINADA NORTH OF ENGLAND P&I DAC.
03/11/2021No autorizadas
  • JMS ICAV (CLONE)
  • WWW.JMS-ICAV.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/11/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y CON IGUAL DENOMINACIÓN JMS ICAV
03/11/2021No autorizadas
  • JMS LIMITED / JMS FINANCIAL (CLONE)
  • WWW.JMSFIN.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/11/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y CON DENOMINACIÓN JMS ICAV
03/04/2024No autorizadas
  • MYLOANSCLICK
  • HTTPS://WWW.MYLOANSCLICK.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
03/04/2024No autorizadas
  • 24FUNDSFLOW
  • HTTPS://WWW.24FUNDSFLOW.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/02/2021No autorizadas
  • FX LEADER
  • HTTPS://WWW.FX-LEADER.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/02/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/02/2021No autorizadas
  • EVERYDAYLOANS IRELAND (CLONE)
  • HTTP://EVERYDAYLOANS-IRELAND.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/02/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.