Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
23/06/2021	No autorizadas	SWEUK CONSULTING / SWEUK CONSULTANCY LIMITED HTTP://WWW.SWEUKCONSULTING.COM		CBI (IRLANDA)
21/09/2016	No autorizadas	3G EQUITY PARTNERS		CBI (IRLANDA)
02/06/2021	No autorizadas	POTCOIN FX WWW.POTCOINFX.COM		CBI (IRLANDA)
02/06/2021	No autorizadas	ML CAPITAL ASSET MANAGEMENT (CLONE) HTTPS://MLCAM.CO.UK		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA ML CAPITAL ASSET MANAGEMENT LIMITED.
02/06/2021	No autorizadas	OSAKA MATSUI MANAGEMENT (OPERANDO COMO OMM HOLDINGS) HTTPS://WWW.OMMCORP.COM/		CBI (IRLANDA)
23/06/2021	No autorizadas	AKITA MICHINOKU CAPITAL HTTP://WWW.AMCTRADINGGROUP.COM		CBI (IRLANDA)
08/11/2023	No autorizadas	PERMANENT TSB (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO NEWCLIENT@PTSB-ONBOARDING.COM ;ONBOARDING@PTSGB-ENQUIRY.COM;ONBOARDING@PTSBNEWCLIENT.COM Y COMPLAINTS@PTSB-ONBOARDING.COM;NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI PERMANENT TSB.
02/12/2020	No autorizadas	SWANNTECH INTERNATIONAL (REINO UNIDO Y SUIZA) WWW.SWANN-TECH.CO.UK		CBI (IRLANDA)
07/07/2021	No autorizadas	BRIGHT LOANS IRELAND HTTPS://WWW.BRIGHTLOANSIRELAND.COM/		CBI (IRLANDA)
08/11/2023	No autorizadas	NORTHERN TRUST IRELAND (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DECLAN.FOLEY@NORTHERNTRUST.EU.COM, NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE.