Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
02/03/2022	No autorizadas	TC NEW HORIZON (CLONE) WWW.TCNEWHORIZON.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS Y DE DENOMINACIÓN TC NEW HORIZON GLOBAL BALANCED FUND Y TC NEW HORIZON ICAV.
14/11/2018	No autorizadas	SOLAR SECURITIES INTERNATIONAL TRANSFER (USA) WWW.SOLARSECURITIESINTLTRANSFER.COM		CBI (IRLANDA)
14/11/2018	No autorizadas	MARKETS XCHANGE/GCMB ZURIX CORPORATION LIMITED/COMPANY MARSHALL ISLANDS (IRLANDA,UK, ISLAS MARSHALL) WWW.MARKETSXCHANGE.COM		CBI (IRLANDA)	CLON CON EL NÚMERO DE REGISTRO DE UNA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA.
14/11/2018	No autorizadas	COLEMAN-WELCH CONSULTING GROUP LLC (USA) HTTP://COLEMAN-WELCHCONSULTING.COM		CBI (IRLANDA)
03/05/2023	No autorizadas	BNP PARIBAS S.A (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD FRAUDULENTA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y SITIO WEB DE LA FIRMA LEGÍTIMA, BNP PARIBAS S.A, AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA Y CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/05/2023	No autorizadas	IRELAND LOAN POINT WWW.IRELANDLOANPOINT.COM		CBI (IRLANDA)
23/06/2021	No autorizadas	MARKETRIP HTTPS://WWW.MARKETRIP.COM HTTPS://WWW.MARKETRIP.CO/		CBI (IRLANDA)
23/06/2021	No autorizadas	ANYTRADES WWW.ANYTRADECONSULTING.COM WWW.ANY-TRADES.COM WWW.ANYTRADES.COM		CBI (IRLANDA)
10/05/2023	No autorizadas	ASIAN LOAN COMPANY LTD		CBI (IRLANDA)
19/12/2018	No autorizadas	CROWN MERGERS & ACQUISITIONS INC. (USA) HTTP://CROWNMA.COM		CBI (IRLANDA)