Listado de entidades advertidas

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
28/09/2022	No autorizadas	INVESTEC EUROPE(CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, INVESTEC EUROPE LIMITED, ADEMÁS DE ALGUNOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN EL REINO UNIDO, INVESTEC BANK PLC Y INVESTEC WEALTH & INVESTMENT LIMITED
28/09/2022	No autorizadas	SEI INVESTMENTS (CLONE) WWW.SEIINVESTMENT.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS Y CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA, SEI INVESTMENTS.
06/07/2022	No autorizadas	META5FX TRADE EU LTD (CLONE) WWW.META5FX.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS AVA TRADE EU LIMITED Y AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LIMITED.
03/05/2023	No autorizadas	INTELLIGENCE PRIME CAPITAL LTD WWW.IPRIMECAPITAL.COM IPC TRADE EU LTD IPCAPITAL		CBI (IRLANDA)
16/05/2024	No autorizadas	PHILOS PARTNERS INVESTOR SERVICES LIMITED (CLONE) WWW.PHILOSOS.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@PHILOSOS.COM HA CLONADO PARTE DEL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA PHILOS ALTERNATIVE EDGE FUNDS PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
29/09/2021	No autorizadas	GALTYMORE PARTNERS CAPITAL FUND ICAV (CLONE) HTTPS://GALTYMORE-PARTNERS.COM/ HTTPS://GALTYMOREPARTNERS.COM		CBI (IRLANDA)	EL CBI ADVIERTE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE GALTYMORE PARTNERS CAPITAL FUND ICAV (C405124), ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL CBI.
29/09/2021	No autorizadas	PRIVATE INVESTMENT INDEMNITY COMPANY (CLONE) WWW.PIINDEMNITY.CO.UK		CBI (IRLANDA)	EL CBI ADVIERTE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON PI INDEMNITY COMPANY DAC, ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL CBI.
29/09/2021	No autorizadas	HTTPS://DRUIDICAV.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	EL CBI ADVIERTE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON DRUID ICAV, ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL CBI.
03/05/2023	No autorizadas	EXFINANCES / FINEX GROUP LIMITED (CLONE) WWW.EXFINANCES.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD HA COPIADO LOS DATOS (NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO) DE UNA ASEGURADORA AUTORIZADA EN IRLANDA
03/05/2023	No autorizadas	TRIVAGO HOME FINANCIAL PLC WWW.TRIVAGOFINANCIALHOME.ULCRAFT.COM		CBI (IRLANDA)