Listado de entidades advertidas

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
24/05/2023	No autorizadas	BANTRY LOAN SERVICE HTTPS://BANTRYLOANSERVICE.COM/		CBI (IRLANDA)
06/07/2022	No autorizadas	REDFINSTOCKS WWW.REDFINSTOCKS.COM		CBI (IRLANDA)
06/07/2022	No autorizadas	BLUEWHALE INVESTMENTS (CLONE) BLUEWHALE INVESTMENTS LIMITED (CLONE) WWW.BLUEWHALETRADE.COM (CLONE) WWW.BLUEWHALE-INVESTMENTS.ORG (CLONE) WWW.BLUEWHALEINVESTMENT.NET (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN BLUE WHALE INVESTMENT FUNDS ICAV
06/07/2022	No autorizadas	INTERACTIVETRADE WWW.INTERACTIVETRADE.COM		CBI (IRLANDA)
24/05/2023	No autorizadas	DOJO LOAN WWW.DOJOLOANS.UK		CBI (IRLANDA)
24/05/2023	No autorizadas	ARCH INVEST ICAV (CLONE) HTTPS://ARCHINVEST-ICAV.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UN FONDO DENOMINADO ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL, Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
24/05/2023	No autorizadas	INTESASAN PAOLO BANK S.P.A (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN INTESA SANPAOLO S.P.A FILIALE FRANKFURT AM MAI. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA AUTORIZADA POR BAFIN Y UTILIZA, ENTRE OTROS, EL MAIL INTESASANPAOLO@RECOVERY.LEGAL PARA CONTACTAR CON POSIBLES CLIENTES.
03/04/2024	No autorizadas	MYLOANSCLICK HTTPS://WWW.MYLOANSCLICK.COM/		CBI (IRLANDA)
24/08/2016	No autorizadas	PAN ASIA PACIFIC MERGERS & ACQUISITIONS (JAPAN)		CBI (IRLANDA)
03/04/2024	No autorizadas	24FUNDSFLOW HTTPS://WWW.24FUNDSFLOW.COM/		CBI (IRLANDA)