Engine for Warned Companies

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Date	Targeted companies	Document	Document (English)	Comments
12/09/2022	HTTPS://DEFINITEAREA.COM/ DEFINITE AREA
05/09/2022	DT SECURITIES VANTAGE INTERNATIONAL GROUP LIMITED HTTPS://DTSECURITIES.NET			NO GUARDA RELACIÓN CON DT SECURITIES AG QUE CAUSÓ BAJA EL 20 DE JULIO DE 2009 COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO EN LIBRE PRESTACIÓN.
05/09/2022	WWW.KUCOIN.COM MEK GLOBAL LIMITED
29/08/2022	HOLA-BK (CLON) LOG.PRIVATE-HLBK (CLON) LOG.PRIVATE-HLBK.COM (CLON)			QUE UTILIZAN LAS DIRECCIONES ELECTRÓNICAS KEVIN.LEROUX@HOLA-BK.COM Y CONTACT@PRIVATE-HLBK.COM, NO GUARDAN RELACIÓN CON CAIXABANK, S.A., DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO ENTIDAD DE CRÉDITO QUE PRESTA SERVICIOS DE INVERSIÓN CON EL Nº 2100.
29/08/2022	GV-CORPORATE (CLON) GV-CORPORATE.COM (CLON)			QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA GREGORY.CARRE@GVCORPORATE.COM, NO GUARDA RELACIÓN CON GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. (WWW.GVCGAESCO.ES, ANTES DENOMINADA GVC GAESCO BEKA S.V., S.A.), DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO SOCIEDAD DE VALORES CON EL Nº 182.
29/08/2022	HTTPS://CATAFINANCE.COM/ CATA FINANCE
29/08/2022	WWW.INVESTOMERIC.COM INVESTOMERIC
29/08/2022	HTTPS://SPARTAN-TRADE.COM/ SPARTAN TRADE LILT GROUP LLC
29/08/2022	HTTPS://OPS.CAPITAL/ OPS CAPITAL 2021 S.L.
29/08/2022	HTTPS://NOVELIS.CAPITAL/ GNARLY SOLUTIONS LTD