Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
11/12/2024	unauthorised entities	BETTER RATES TODAY HTTPS://BETTERATESTODAY.COM		CBI (IRLANDA)
11/12/2024	unauthorised entities	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE (CLONE) CITIGROUP GLOBAL (CLONE) CITIGROUP IRELAND (CLONE) WWW.CITIGLOBAL.CO.UK (CLONE) WWW.CITIGLOBAL.IE (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CITIGLOBAL.CO.UK , NOMBRE.APELLIDO@CITIGLOBAL.IE ; Y OTRAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO COMPLIANCE@CITIGLOBAL.CO.UK Y COMPLIANCE@CITIGLOBAL.IE , HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN Y CON PASAPORTE PARA ACTUAR EN IRLANDA CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
11/12/2024	unauthorised entities	NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED (CLONE) HTTPS://NB-DASHBOARD.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@NB-IRELAND.COM , NOMBRE.APELLIDO@NBDUBLIN.COM Y NOMBRE.APELLIDO@NB-PRIVATEWEALTH.COM Y OTRAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO ACCOUNTS@NB-IRELAND.COM Y OTRAS TERMINADAS EN @NB-DASHBOARD.COM HA CLONADO DATOS (COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y PARTE DEL NÚMERO DE REGISTRO) DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
11/12/2024	unauthorised entities	SMBC BANK EU AG (CLONE) SMBC GROUP DUBLIN (CLONE) SMBC BANKING CORPORATION (CLONE) SMBC DUBLIN (CLONE) SMBC BANK (CLONE) HTTPS://WWW.SMBCGROUP.IE/ (CLONE) SMBC EU DUBLIN BRANCH (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@SMBCGROUP.IE HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN Y CON PASAPORTE PARA ACTUAR EN IRLANDA SMBC BANK EU AG (Y DE SU MARCA COMERCIAL SMBC BANK EU AG DUBLIN BRANCH), CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
04/12/2024	unauthorised entities	IBSMARKETS HTTPS://IBSMARKETS.NET		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
04/12/2024	unauthorised entities	WELLVEST WWW.WELLVEST.PRO		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
04/12/2024	unauthorised entities	VERGOMARKETS HTTPS://WWW.VERGOMARKETS.CO		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
04/12/2024	unauthorised entities	MACAN HOLDINGS LTD HTTPS://CFD.MACANHOLDINGSLIMITED.COM HTTPS://MACAN-HOLDINGS.LIMITED		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
04/12/2024	unauthorised entities	2139 EXCHANGE HTTPS://2139Q.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
27/11/2024	Other alerts	AUTORIDAD BANCARIA EUROPEA (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF INFORMA QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE OPERAN A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBREAPELLIDO@EBABLOCKFINANCIAL.ORG , AFIRMAN SER SOCIOS DE LA AUTORIDAD BANCARIA EUROPEA, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.