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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
18/12/2024unauthorised entities
  • PROMONTORIA (ARROW) LIMITED (CLONE)
  • WWW.PROMONTORIAARROWLIMITED.COM (CLONE)
A warning PDF of date 18/12/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@PROMONTORIAARROWLIMITED.COM HA UTILIZADO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI PROMONTORIA (ARROW) LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
11/12/2024unauthorised entities
  • TRADEWEB EXECUTION SERVICES B.V. (CLONE)
A warning PDF of date 11/12/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS)LA AFM ADVIERTE QUE VARIAS PÁGINAS WEB ESTÁN USANDO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA AFM TRADEWEB EXECUTION SERVICES B.V. DE UN MODO FRAUDULENTO Y SIN TENER RELACIÓN CON DICHA ENTIDAD
11/12/2024unauthorised entities
  • CAPITAL FOUR INVEST S.A. (CLONE)
A warning PDF of date 11/12/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF INFORMA QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CAPITALFOURINVEST-INTL.COM , SE HACEN PASAR POR LA COMPAÑÍA AUTORIZADA CAPITAL FOUR INVEST S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
11/12/2024unauthorised entities
  • LUXQUOTES
  • WWW.LUXQUOTES.COM
  • LUXQUOTES BANK EUROPE LTD
A warning PDF of date 11/12/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
11/12/2024unauthorised entities
  • PECAN CAPITAL MG
  • WWW.PECANCAPITALMG.COM
A warning PDF of date 11/12/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
11/12/2024unauthorised entities
  • RELOFT SRL SB
  • WWW.RELOFT.IT
  • RELOFT.IT
A warning PDF of date 11/12/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
11/12/2024unauthorised entities
  • WOODCCAPITAL
  • WOODCCAPITAL.COM
  • PLATFORM.WOODCMARKETS.COM
  • WWW.WOODCCAPITAL.COM
A warning PDF of date 11/12/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
11/12/2024unauthorised entities
  • INCORE INVESTMENT
  • HTTPS://CLIENT.INCORE-INVESTMENTCFD.NET
  • HTTPS://INCORE-INVESTMENTCFD.NET
A warning PDF of date 11/12/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
11/12/2024unauthorised entities
  • BVTBANCO LIMITED
  • WWW.BVTBANCOLIMITED.COM
A warning PDF of date 11/12/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
11/12/2024unauthorised entities
  • QUANTUM AI
  • HTTPS://QUANTUM-AI.IE/
A warning PDF of date 11/12/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.