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DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
12/02/2025unauthorised entities
  • MAREXCFD
  • WWW.MAREXCFD.COM
  • HTTPS://WT.MAREXCFD.COM
A warning PDF of date 12/02/2025 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
12/02/2025unauthorised entities
  • IFM24
  • HTTPS://IFM247.CO
  • HTTPS://ACCOUNT.IFM247.CO
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12/02/2025unauthorised entities
  • CHIRON GROUP LIMITED
  • HTTPS://CHIRON-GROUP.LIMITED
  • HTTPS://CFD.CHIRON-GROUP.LIMITED
  • HTTPS://CFD.CHIRONGROUP.PROXY84.COM
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12/02/2025unauthorised entities
  • TUX/TUXAI
  • HTTPS://TUXTOP.COM
  • HTTPS://TUX8.COM
  • HTTPS://TUXAIL.COM
  • HTTPS://TUXAI.COM
A warning PDF of date 12/02/2025 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
12/02/2025unauthorised entities
  • FUSIONLOTS
  • HTTPS://FUSIONLOTS.IO
  • HTTPS://PLATFORM.FUSIONLOTS-TECHF.COM
A warning PDF of date 12/02/2025 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
05/02/2025Other alerts
  • PROTECTIONLINE
  • HTTPS://PROTECTIONLINE.NET/
  • HTTPS://REGULATORY-LEGAL.SYSTEMS/ (CLONE)
  • HTTPS://REGULATORY-PAYOUT.SYSTEMS/ (CLONE)
  • HTTPS://REGULATORY-TRANSFER.SYSTEMS/ (CLONE)
A warning PDF of date 05/02/2025 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE OPERAN A TRAVÉS DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DATAPOTECTION@FSMA-SUP.CC ; FSMA1@EUROPE.COM ; FSMA@SERVICE-INF.COM ; INFO@MONETARYDEMANDS.SITE ; R.KEPPLER@FSMA-FINANCIAL.COM Y SUPPORT@FSMA-REGULATORY.NET , ESTÁN USURPANDO EL NOMBRE Y LOGO DE LA FSMA CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM.
05/02/2025unauthorised entities
  • UNIVERSUM KREDIET
  • WWW.UNIVERSUMKREDIT.COM
A warning PDF of date 05/02/2025 (new window) FSMA (BELGICA) 
05/02/2025unauthorised entities
  • SWIFT FUNDINGS
  • WWW.SWIFTFUNDINGS.COM
A warning PDF of date 05/02/2025 (new window) FSMA (BELGICA) 
05/02/2025unauthorised entities
  • SOLIDARITEIT DIENST FINANCIEN
  • WWW.SOLIDARITEIT-DIENSTFINANCIEN.COM
A warning PDF of date 05/02/2025 (new window) FSMA (BELGICA) 
05/02/2025unauthorised entities
  • SNELLENING
  • WWW.SNELLENING.BE
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Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.