Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
12/02/2025	unauthorised entities	HTTPS://MALLTRADE.ME		AFM (PAISES BAJOS)
12/02/2025	unauthorised entities	CRYPTOALLSTARS WWW.CRYPTOALLSTARS.IO		AFM (PAISES BAJOS)
12/02/2025	unauthorised entities	WWW.LANDSONFINHOLD.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF INFORMA DE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE UTILIZAN LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@LAND-SON.NET INFO@LAND-SON.NET , SE HACE PASAR POR LA ENTIDAD LANDSON FINANCIAL HOLDING S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
12/02/2025	unauthorised entities	VARIAS LUXEMBURGO (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF INFORMA DE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE UTILIZAN LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@WINNEXT.COM , CONTACT@WINNEXT-INTL.COM , Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@WINNEXT-INTL.COM , SE HACEN PASAR POR LA ENTIDAD WINNEXT S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN..
12/02/2025	unauthorised entities	WWW.SWISSQUOTE-FR.COM (CLONE) WWW.SWISSQ-FR.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF INFORMA DE QUE LAS WEB ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@SWISSQUOTE-FR.COM , NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ENTIDAD SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A.
12/02/2025	unauthorised entities	WWW.COLINANDCIE.ONLINE (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF INFORMA DE QUE LA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@COLINANDCIE.COM , NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD COLIN&CIE. LUXEMBOURG S.A.
12/02/2025	unauthorised entities	WWW.HELIO-CHARLEROI-FINANCE.COM(CLONE) WWW.ACCES.HELIOCHARLEROI-FINANCE.COM/LOGIN (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF DE QUE INFORMA LA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@HELIO-CHARLEROI-FINANCE.COM Y OTRAS DIRECCIONES CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@MAGESTIONPARTICULIERE.COM , SE HACE PASAR POR LA ENTIDAD HELIO CHARLEROI FINANCE S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
12/02/2025	unauthorised entities	CIRCLE GROUP S.A. (CLONE) CIRCLE GLOBAL (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF INFORMA DE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD BANKING CIRCLE S.A.
12/02/2025	unauthorised entities	INVESTSECURITIESGROUP WWW.INVESTSECURITIESGROUP.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
12/02/2025	unauthorised entities	AMUNDI BONDING SOLUTIONS LUXEMBOURG SA ISSUER PLC (CLONE) WWW.AMUNDIBOND.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF INFORMA DE QUE LA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@AMUNDIBOND.COM , NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AMUNDI LUXEMBOURG S.A.