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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
12/03/2025unauthorised entities
  • EOLAS FINANCE LTD (CLONE)
  • HTTPS://EOLASFINANCELTD.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 12/03/2025 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES DE CORREO INFO@EOLASFINANCELTD.COM E INFO@HUDSONADVISORSIRELANDDAC.COM , HA CLONADO LOS DETALLES (NOMBRE Y DIRECCIÓN) DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI EOLAS FINANCE LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
12/03/2025unauthorised entities
  • MWM GROUP
  • MWM-GROUP.CO
A warning PDF of date 12/03/2025 (new window) CBI (IRLANDA) 
12/03/2025unauthorised entities
  • ALL CAPITAL INC INVESTMENT MANAGERS LIMITED
  • HTTPS://ALLCAPITALINC.COM/
A warning PDF of date 12/03/2025 (new window) CBI (IRLANDA) 
12/03/2025unauthorised entities
  • ZIPPY LENDS (CLONE)
  • HTTPS://ZIPPYLENDS.COM (CLONE)
A warning PDF of date 12/03/2025 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@ZIPPYLENDS.COM , HA UTILIZADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI E & L CREDIT LTD, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
12/03/2025unauthorised entities
  • ABR CHESAPEAKE IRELAND IV PLC (CLONE)
  • HTTPS://ABRCHESAPEAKEIRELANDIVPLC.COM (CLONE)
A warning PDF of date 12/03/2025 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@ABRCHESAPEAKEIRELANDIVPLC.COM , HA COPIADO DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE QUE FUE PREVIAMENTE AUTORIZADA POR EL CBI, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
12/03/2025unauthorised entities
  • HTTPS://HELIUSUSDC.COM/
A warning PDF of date 12/03/2025 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
12/03/2025unauthorised entities
  • ELITETRADEFXT
  • HTTPS://ELITETRADEFXT.COM/
A warning PDF of date 12/03/2025 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
05/03/2025unauthorised entities
  • ARBITRAGEXCE
  • HTTPS://ARBITRAGEXCEL.COM/
A warning PDF of date 05/03/2025 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
05/03/2025unauthorised entities
  • TOFRO EXCHANGE
  • HTTPS://WWW.TOFRO.COM/
A warning PDF of date 05/03/2025 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
05/03/2025unauthorised entities
  • PROFOCUS CAPITAL LTD
  • HTTPS://PROFOCUSCAPITAL.COM
A warning PDF of date 05/03/2025 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.