Click the heading of the "Date" column or of the "Targeted companies" column to sort results in ascending/descending order.

Page 32 out of 536
Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
26/03/2025unauthorised entities
  • GAS FOLEX
  • HTTPS://THE-NFT-PROFIT.COM
A warning PDF of date 26/03/2025 (new window) FSMA (BELGICA) 
26/03/2025unauthorised entities
  • NORDENEX
  • HTTPS://NORDENEX.COM/
A warning PDF of date 26/03/2025 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
26/03/2025unauthorised entities
  • BITPRIMEFX
  • HTTPS://BITPRIMEFX.NET/
A warning PDF of date 26/03/2025 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
26/03/2025unauthorised entities
  • RISEPROFITFX
  • HTTPS://RISEPROFITFX.NET/
A warning PDF of date 26/03/2025 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
26/03/2025unauthorised entities
  • NORFOLKS GROUP
  • HTTPS://NORFOLKSINVESTMENT.COM/
A warning PDF of date 26/03/2025 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
19/03/2025unauthorised entities
  • TETHER-GROUP LTD
  • HTTPS://WWW.TETHER-GROUP.COM/
A warning PDF of date 19/03/2025 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
19/03/2025Other alerts
  • REFUNDEE (CLONE)
A warning PDF of date 19/03/2025 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025Other alerts
  • PAYWARD LTD (CLONE)
A warning PDF of date 19/03/2025 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025Other alerts
  • CRYPTO.COM (CLONE)
  • HTTPS://SUPCRYPTOB.COM/ (CLONE)
  • SUBCRYPTOB (CLONE)
A warning PDF of date 19/03/2025 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025Other alerts
  • MRKT4TRD
  • HTTPS://MRKT4TRD.COM
A warning PDF of date 19/03/2025 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.