Engine for Warned Companies
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
Date | Type | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
08/05/2024 | unauthorised entities |
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FUTURE INVEST LIMITED
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HTTPS://CFD.FUTURE-INVEST-LIMITED.COM
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HTTPS://FUTURE-INVEST-LIMITED.COM
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
08/05/2024 | unauthorised entities |
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FCAPITAL24
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HTTPS://FCAPITAL24.COM
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
08/05/2024 | unauthorised entities |
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LEVICTOUSLTD.COM
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HTTPS://CLIENT.LEVICTOUSLTD.COM
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HTTPS://LEVICTOUSLTD.COM
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
08/05/2024 | unauthorised entities |
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RUSSELLGROUPFX
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HTTPS://WEBTRADER.RUSSELLGROUPFX.COM
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HTTPS://RUSSELLGROUPFX.COM
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HTTPS://WT.RUSSELLGROUPFX.COM
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HTTPS://CLIENT.RUSSELLGROUPFX.COM
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
08/05/2024 | unauthorised entities |
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TRADING42 LTD
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HTTPS://TRADING42.COM
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TRADING42 FINANCIAL LLC
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HTTPS://PANEL.TRADING42.COM
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
24/04/2024 | unauthorised entities |
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HTTPS://TOLOT-EPARGNE.FR/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ACCORIN.FR, NOMBRE.APELLIDO@ACCORINV.COM, Y CONTACT@ACCORINVEST-GESTION.COM ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD ACCORINVEST GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
24/04/2024 | unauthorised entities |
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HTTPS://TOLOT-EPARGNE.FR/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AMVONTOBEL.COM ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
24/04/2024 | unauthorised entities |
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CABINET GLOBAL PARTNERS (CLONE)
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HTTPS://ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ONLINE-GLOBALPARTNERS.COM, ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO GLOBAL PARTNERS, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
24/04/2024 | unauthorised entities |
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LUXGRUPPE LTD / LUXGRUPPE.COM
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WWW.LUXGRUPPE.NET
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
24/04/2024 | unauthorised entities |
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WWW.WAYSTONESHARES.COM (CLONE)
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HTTPS://WEALTHBAYY.COM/ (CLONE)
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HTTPS://LIONISEASSETS.COM/ (CLONE)
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HTTPS://BEINFINITY.NET/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LOS SITIOS WEB ADVERTIDOS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS COMO SUPPORT@WAYSTONESHARES.COM , SUPPORT@BEINFINITY.NET , SUPPORT@WEALTHBAYY.COM , Y SUPPORT@LIONISEASSETS.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE ENTIDADES PERTENECIENTES AL WAYSTONE GROUP, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. LAS ENTIDADES REGISTRADAS WAYSTONE CORPORATE SERVICES (LUX) S.A. AND WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. NO ESTÁN RELACIONADAS CON LAS PÁGINAS ADVERTIDAS |
Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.