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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
09/06/2021unauthorised entities
  • BITFLYER (CLONE)
  • WWW.BITFLYEREX.NET
  • WWW.BIT-FLYER.COM
A warning PDF of date 09/06/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BITFLYER EUROPE S.A.
06/04/2022unauthorised entities
  • WWW.PROFESSIONALCARE-HOLDINGS.COM (CLONE)
A warning PDF of date 06/04/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN PROFESSIONAL CARE HOLDING S.À R.L. Y PROFESSIONAL CARE INVEST S.À R.L.
16/09/2020unauthorised entities
  • ACTIVE PATRIMONY SA
  • WWW.ACTIVE-PATRIMONY.COM
A warning PDF of date 16/09/2020 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
13/04/2022unauthorised entities
  • ULFIN INVESTMENT
  • WWW.ULFININVESTMENT.COM
A warning PDF of date 13/04/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
13/04/2022unauthorised entities
  • CLEMALUX S.C.A (CLONE)
  • WWW.CLEMALUX-MANAGEMENT.COM (CLONE)
A warning PDF of date 13/04/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA MANDA CORREOS CON LA ESTRCTURA INITIALFRISTNAMESURNAME@CLEMALUX-MANAGEMENT.COM <MAILTO:INITIALFRISTNAMESURNAME@CLEMALUX-MANAGEMENT.COM> Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN CLEMALUX S.C.A., SICAV-FIS.
02/06/2021unauthorised entities
  • ALPHA ONE CAPITAL MANAGEMENT (CLONE)
  • WWW.ALPHAONECM.COM
A warning PDF of date 02/06/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA ALPHAONE CAPITAL MANAGEMENT S.À R.L.
06/04/2022unauthorised entities
  • 2 PM EUROPE S.A (CLONE)
A warning PDF of date 06/04/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA MANDA CORREOS CON LA ESTRCTURA FIRSTNAME.LASTNAME@2PM-EUROPE-SA.COM Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE IGUAL DENOMINACIÓN 2 PM EUROPE S.A.
24/02/2021unauthorised entities
  • OCEAN GROUP CAPITAL (CLONE)
  • WWW.OCEANGROUPCAPITAL.CO.UK
A warning PDF of date 24/02/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA OCEAN GROUP CAPITAL S.C.A., SICAR.
16/12/2020unauthorised entities
  • JULIUS BAER GROUP / BANQUE JULIUS BAER & CIE SA (CLON)
A warning PDF of date 16/12/2020 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BANK JULIUS BAER EUROPE S.A.
22/12/2021unauthorised entities
  • LATITUDE ESCROW SERVICES
  • HTTP://WWW.LATITUDE-ESCROWSERVICES.ORG/
A warning PDF of date 22/12/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.