Engine for Warned Companies
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
Date | Type | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
24/04/2024 | unauthorised entities |
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CABINET GLOBAL PARTNERS (CLONE)
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HTTPS://ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ONLINE-GLOBALPARTNERS.COM, ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO GLOBAL PARTNERS, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
23/12/2020 | unauthorised entities |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
08/05/2024 | unauthorised entities |
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JAMBIN ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
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WWW.JAMBIN.ORG
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WWW.JUPITERGLOBALINV.COM
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JAMBI ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
24/04/2024 | unauthorised entities |
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WWW.WAYSTONESHARES.COM (CLONE)
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HTTPS://WEALTHBAYY.COM/ (CLONE)
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HTTPS://LIONISEASSETS.COM/ (CLONE)
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HTTPS://BEINFINITY.NET/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LOS SITIOS WEB ADVERTIDOS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS COMO SUPPORT@WAYSTONESHARES.COM , SUPPORT@BEINFINITY.NET , SUPPORT@WEALTHBAYY.COM , Y SUPPORT@LIONISEASSETS.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE ENTIDADES PERTENECIENTES AL WAYSTONE GROUP, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. LAS ENTIDADES REGISTRADAS WAYSTONE CORPORATE SERVICES (LUX) S.A. AND WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. NO ESTÁN RELACIONADAS CON LAS PÁGINAS ADVERTIDAS |
24/04/2024 | unauthorised entities |
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LUXGRUPPE LTD / LUXGRUPPE.COM
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WWW.LUXGRUPPE.NET
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
20/03/2024 | unauthorised entities |
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DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONTACT-DNB.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD DNB LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
15/12/2021 | unauthorised entities |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA ENTIDAD ADVERTIDA CONTACTA A TRAVÉS DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO FIRSTNAME.SURNAME@SCB-GESTION.
ADEMÁS, LA ENTIDAD NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE IGUAL DENOMINACIÓN SOGEXIA S.A. |
21/10/2020 | unauthorised entities |
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PIMALO-INVEST (CLON)
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WWW.PIMALO-INVEST.COM
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD PIMALO-INVEST S.À.R.L. |
20/03/2024 | unauthorised entities |
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HTTPS://BLUE-HOLDINGS2.COM/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA APELLIDO.NOMBRE@BLUE-HOLDINGS2.COM U OTRAS COMO OFFICE@BLUE-HOLDINGS2.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD BLUE HOLDINGS II S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
13/04/2022 | unauthorised entities |
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LANGLOIS & JOUBERT
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HTTPS://LJ-INVEST.NET
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L&J INVEST
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA ENTIDAD ADVERTIDA ENVÍA CORREOS CON LA ESTRCTURA INITIALFIRSTNAME.SURNAME@LJ-INVEST.NET <MAILTO:INITIALFIRSTNAME.SURNAME@LJ-INVEST.NET> OFRECIENDO SERVICIOS DE INVERSIÓN |
Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.