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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
24/04/2024unauthorised entities
  • CABINET GLOBAL PARTNERS (CLONE)
  • HTTPS://ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)
A warning PDF of date 24/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ONLINE-GLOBALPARTNERS.COM, ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO GLOBAL PARTNERS, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
23/12/2020unauthorised entities
  • IGLS INVEST
A warning PDF of date 23/12/2020 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
08/05/2024unauthorised entities
  • JAMBIN ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
  • WWW.JAMBIN.ORG
  • WWW.JUPITERGLOBALINV.COM
  • JAMBI ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A
A warning PDF of date 08/05/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
24/04/2024unauthorised entities
  • WWW.WAYSTONESHARES.COM (CLONE)
  • HTTPS://WEALTHBAYY.COM/ (CLONE)
  • HTTPS://LIONISEASSETS.COM/ (CLONE)
  • HTTPS://BEINFINITY.NET/ (CLONE)
A warning PDF of date 24/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LOS SITIOS WEB ADVERTIDOS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS COMO SUPPORT@WAYSTONESHARES.COM , SUPPORT@BEINFINITY.NET , SUPPORT@WEALTHBAYY.COM , Y SUPPORT@LIONISEASSETS.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE ENTIDADES PERTENECIENTES AL WAYSTONE GROUP, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. LAS ENTIDADES REGISTRADAS WAYSTONE CORPORATE SERVICES (LUX) S.A. AND WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. NO ESTÁN RELACIONADAS CON LAS PÁGINAS ADVERTIDAS
24/04/2024unauthorised entities
  • LUXGRUPPE LTD / LUXGRUPPE.COM
  • WWW.LUXGRUPPE.NET
A warning PDF of date 24/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
20/03/2024unauthorised entities
  • DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
A warning PDF of date 20/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONTACT-DNB.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD DNB LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
15/12/2021unauthorised entities
  • SOGEXIA S.A. (CLONE)
A warning PDF of date 15/12/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA CONTACTA A TRAVÉS DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO FIRSTNAME.SURNAME@SCB-GESTION. ADEMÁS, LA ENTIDAD NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE IGUAL DENOMINACIÓN SOGEXIA S.A.
21/10/2020unauthorised entities
  • PIMALO-INVEST (CLON)
  • WWW.PIMALO-INVEST.COM
A warning PDF of date 21/10/2020 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD PIMALO-INVEST S.À.R.L.
20/03/2024unauthorised entities
  • HTTPS://BLUE-HOLDINGS2.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 20/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA APELLIDO.NOMBRE@BLUE-HOLDINGS2.COM U OTRAS COMO OFFICE@BLUE-HOLDINGS2.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD BLUE HOLDINGS II S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
13/04/2022unauthorised entities
  • LANGLOIS & JOUBERT
  • HTTPS://LJ-INVEST.NET
  • L&J INVEST
A warning PDF of date 13/04/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA ENVÍA CORREOS CON LA ESTRCTURA INITIALFIRSTNAME.SURNAME@LJ-INVEST.NET <MAILTO:INITIALFIRSTNAME.SURNAME@LJ-INVEST.NET> OFRECIENDO SERVICIOS DE INVERSIÓN

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.