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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
30/06/2021Other alerts
  • 24QUEST
  • HTTPS://TWENTYFOURQUEST.COM/
A warning PDF of date 30/06/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE ENTIDADES QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS PRETENDIENDO SER ENTIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS
08/09/2021unauthorised entities
  • KREDIT FINANCE BANK
  • HTTPS://WWW.KFB-INTER.COM/
A warning PDF of date 08/09/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
14/04/2021unauthorised entities
  • WWW.LSE-CLIENT.COM
  • WWW.LSE-ASSET.COM (CLONE)
A warning PDF of date 14/04/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LONDON STOCK EXCHANGE.
16/05/2013unauthorised entities
  • I-RISK BVBA
A warning PDF of date 16/05/2013 (new window) FSMA (BELGICA) 
12/04/2023unauthorised entities
  • VOLKREDIET
  • HTTPS://VOLKREDIET.COM/
A warning PDF of date 12/04/2023 (new window) FSMA (BELGICA) 
11/12/2013unauthorised entities
  • GROUPCPI
A warning PDF of date 11/12/2013 (new window) FSMA (BELGICA) 
10/10/2019Other alerts
  • MASON FORD
  • WWW.MASONFORD.COM
A warning PDF of date 10/10/2019 (new window) FSMA (BELGICA)ENTIDAD QUE OFRECE INVERSIONES EN OPCIONES BINARIAS SIN ESTAR AUTORIZADA
14/04/2021Other alerts
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 14/04/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN PLANES DE AHORRO FALSOS USURPANDO, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, LA IDENTIDAD DE ROYAL BANK OF SCOTLAND, BANCO SANTANDER TOTTA, NEO26 Y FIRST-DIRECT / HSBC, ENTRE OTRAS.
10/05/2017Other alerts
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 10/05/2017 (new window) FSMA (BELGICA)RECOMENDACIONES AL PUBLICO EN GENERAL QUE RECIBAN OFERTAS PARA INVERTIR EN PRODUCTOS ALTERNATIVOS (“TIERRAS RARAS”, METALES PRECIOSOS, DIAMANTES, ETC)
03/05/2017unauthorised entities
  • QUESTRA HOLDINGS / QUESTRA WORLD / ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT
A warning PDF of date 03/05/2017 (new window) FSMA (BELGICA)REITERACION DE LA ADVERTENCIA PUBLICADA EN SEPTIEMBRE DE 2016 SOBRE UN POSIBLE SISTEMA PIRAMIDAL O PONZI. ADVERTENCIAS DE OTROS REGULADORES AL RESPECTO.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.