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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
09/04/2025Other alerts
  • VARIOS ALEMANIA
A warning PDF of date 09/04/2025 (new window) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN RECOMIENDA PRUDENCIA ANTE LA PROLIFERACIÓN DE GRUPOS DE WHATSAPP QUE RECOMIENDAN LA COMPRA-VENTA DE VALORES, A VECES UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IMAGEN DE PERSONAJES POPULARES
09/04/2025unauthorised entities
  • BEN LOAN SERVICES (CLONE)
  • BEN FINANCIAL SERVICES (CLONE)
  • HTTPS://WWW.FIDUCIARYLOANS.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 09/04/2025 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@BENLOANSERVICES.COM, HA UTILIZADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN. LA ENTIDAD ADVERTIDA GUARDA RELACIÓN CON LAS ENTIDADES PREVIAMENTE ADVERTIDAS POR EL CBI EURO MONEY FINANCE, MY CREDIT BUCKS Y ROUND FINANCE
09/04/2025unauthorised entities
  • FIDUCIARY LOANS
  • HTTPS://WWW.FIDUCIARYLOANS.COM/
A warning PDF of date 09/04/2025 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@FIDUCIARYLOANS.COM, GUARDA RELACIÓN CON LAS ENTIDADES PREVIAMENTE ADVERTIDAS POR EL CBI 247 LENDERLOANS Y MYLENDERLOANS.
09/04/2025unauthorised entities
  • DTSOCIALIZE HOLDING PLC
  • HTTPS://DTSMONEY.COM
  • HTTPS://PORTAL.DTSMONEY.COM
A warning PDF of date 09/04/2025 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
09/04/2025unauthorised entities
  • DEROKA UAB
  • HTTPS://DTCOIN.TECH
  • HTTPS://DTWALLET.IO
  • HTTPS://FORCEDMARKETCAP.TECH
A warning PDF of date 09/04/2025 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
09/04/2025unauthorised entities
  • TOP MARKETS LTD
  • HTTPS://TENDER-CAPITALCFD.COM
  • HTTPS://WT.TENDER-CAPITALCFD.COM
A warning PDF of date 09/04/2025 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
09/04/2025unauthorised entities
  • TRADE REPUBLICA
  • HTTPS://TRADINGREPUBLICALTD.COM
  • HTTPS://CFD.TRADINGREPUBLICA.COM
A warning PDF of date 09/04/2025 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
09/04/2025unauthorised entities
  • PIM MTF MARKETS LIMITED
  • WWW.PIMMTF.COM
A warning PDF of date 09/04/2025 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
09/04/2025unauthorised entities
  • INVESTING BANKS
  • HTTPS://INVESTING-BANKS.COM
  • HTTPS://ONLINE-SYS-INV.COM
A warning PDF of date 09/04/2025 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
09/04/2025unauthorised entities
  • CFD-INVESTING (CLONE)
  • HTTPS://CFD-INVESTING.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 09/04/2025 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.