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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
14/05/2025unauthorised entities
  • UNION BANCAIRE PRIVÉE (EUROPE) S.A (CLONE)
A warning PDF of date 14/05/2025 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS QUE, UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@UBP-FRANCE.COM, SE HAN HECHO PASAR POR LA ENTIDAD UNION BANCAIRE PRIVÉE (EUROPE) S.A, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
14/05/2025unauthorised entities
  • CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A.
A warning PDF of date 14/05/2025 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS QUE, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CAPITALGUIDANCE-LU.COM, SE HAN HECHO PASAR POR LA ENTIDAD CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
14/05/2025unauthorised entities
  • WWW.VEREF-MANAGEMENT.COM (CLONE)
A warning PDF of date 14/05/2025 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE USAN LA ESTRUCTURA  NOMBRE.APELLIDO@VEREF-MANAGEMENT.COM, UTILIZABA DE FORMA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD  VEREF I MANAGEMENT SARL, ASÍ COMO DE LA ENTIDAD SUECA  SBAB BANK AB, CON QUIENES NO GUARDA RELACIÓN
14/05/2025unauthorised entities
  • WWW.LEGUIDEDUPLACEMENT.COM (CLONE)
  • WWW.GUIDE-DU-PLACEMENT.COM (CLONE)
  • WWW.GUIDEDUPLACEMENT.COM (CLONE)
A warning PDF of date 14/05/2025 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, HACÍAN MENCIÓN A LA ENTIDAD EUROPEAN PAYMENT SERVICES S.À.R.L.CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/05/2025unauthorised entities
  • WWW.GOLDINGCAPITAL.ORG(CLONE)
  • WWW.GOLDINGSCAPITAL.COM (CLONE)
  • WWW.GOLDINGCAPITALPARTNERS.COM (CLONE)
  • WWW.GOLDINGCAPITALS.COM (CLONE)
A warning PDF of date 14/05/2025 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE OPERABAN MEDIANTE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LAS ESTRUCTURAS XXX@GOLDINGCAPITAL.ORG, XXX@GOLDINGSCAPITAL.COM, XXX@GOLDINGCAPITALPARTNERS.COM, Y XXX@GOLDINGCAPITALS.COM, TRATABAN DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD GOLDING CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
14/05/2025unauthorised entities
  • WWW.INTERFUNDSMANAGEMENT.COM (CLONE)
A warning PDF of date 14/05/2025 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@INTERFUNDSMANAGEMENT.COM, TRATABA DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD INTER FUND MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/05/2025unauthorised entities
  • CLIFFS INTERNATIONAL LUX
  • WWW.CLIFFS-INTERNATIONAL-LUX.COM
A warning PDF of date 14/05/2025 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
07/05/2025unauthorised entities
  • BLOCKBYTEQ
  • HTTPS://BLOCKBYTEQ.TOP
A warning PDF of date 07/05/2025 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB HA ORDENADO EL CIERRE DE ESTE SITIO WEB A TRAVÉS DEL QUE SE PRESTAN DE FORMA ABUSIVA SERVICIOS DE SOBRE CRIPTOACTIVOS
07/05/2025unauthorised entities
  • ARBISMART UAB
  • HTTPS://ARBISMART.COM
  • HTTPS://DASHBOARD.ARBISMART.COM
A warning PDF of date 07/05/2025 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB HA ORDENADO EL CIERRE DE ESTE SITIO WEB A TRAVÉS DEL QUE SE PRESTAN DE FORMA ABUSIVA SERVICIOS DE SOBRE CRIPTOACTIVOS
07/05/2025unauthorised entities
  • EGALITE BOND
  • HTTPS://EGALITE.BOND
A warning PDF of date 07/05/2025 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB HA ORDENADO EL CIERRE DE ESTE SITIO WEB A TRAVÉS DEL QUE SE PRESTAN DE FORMA ABUSIVA SERVICIOS DE SOBRE CRIPTOACTIVOS

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.