Engine for Warned Companies
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
Date | Type | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
03/04/2024 | unauthorised entities |
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MYLOANSCLICK
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HTTPS://WWW.MYLOANSCLICK.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
03/04/2024 | unauthorised entities |
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HTTPS://AKILA-GESTION.COM/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO INFO@AKILA-GESTION.COM , NOREPLY@ENVATO.COM Y NOREPLY@CONSULTIO.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD AKILA FINANCE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
03/04/2024 | unauthorised entities |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO BONNAFE.FINANCIAL.CFEB@GMAIL.COM , ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE DE LA ENTIDAD DINAMIK S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN, Y OFRECEN PRÉSTAMOS BAJO EL NOMBRE “COFIBOL”. |
03/04/2024 | unauthorised entities |
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CODEALPAY VERGE (CLONE)
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WWW.DE-CODEALPAYVERGE.ORG (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | UNA ENTIDAD DENOMINADA CODEALPAY VERGE ESTÁ OFRECIÉNDO PRÉSTAMOS EN LÍNEA HACIENDO VER DE MANERA FRAUDULENTA QUE ESTÁN GARANTIZADOS POR LA ENTIDAD BANKING CIRCLE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
03/04/2024 | unauthorised entities |
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ALLTRADINGEUROPE26
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HTTPS://ALLTRADINGEUROPE.FR/FR/HOME-FR/
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
03/04/2024 | unauthorised entities |
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24FUNDSFLOW
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HTTPS://WWW.24FUNDSFLOW.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
03/04/2024 | unauthorised entities |
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MY CREDIT BUCKS
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WWW.MYCREDITBUCKS.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
03/04/2024 | unauthorised entities |
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BLACKTHORN FINANCIAL SERVICES (CLONE)
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WWW.BLACKTHORNFINANCIALSERVICES.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@BLACKTHORNFINANCIALSERVICES.COM Y
INFO@BLACKTHORNFINANCIALSERVICES.COM ,HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD BLACKTHORN FINANCIAL SERVICES LIMITED, QUE OPERA COMO ONE FINANCE, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
10/04/2024 | unauthorised entities |
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XSTOCKTRADINGPLATFORM
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HTTPS://WWW.XSTOCKTRADINGPLATFORM.COM
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
10/04/2024 | unauthorised entities |
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ONECHAINCAPITAL
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HTTPS://WWW.1CHAIN-CAPITAL.COM
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.