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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
27/04/2022unauthorised entities
  • MLC MANAGEMENT (CLONE)
  • WWW.MLCMANAGEMENT.COM (CLONE)
A warning PDF of date 27/04/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN WAYSTONE FUND MANAGEMENT (IE) LIMITED Y WAYSTONE INVESTMENT MANAGEMENT (IE) LIMITED
27/04/2022unauthorised entities
  • LAMBAY-CAPITAL (CLONE)
  • WWW.LAMBAY-CAPITAL.COM (CLONE)
A warning PDF of date 27/04/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN WAYSTONE ASSET MANAGEMENT (IE) LIMITED
27/10/2021unauthorised entities
  • TROJAN FUNDS (CLONE) /
  • WWW.TROJAN-FUNDS.COM (CLONE)
A warning PDF of date 27/10/2021 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DENOMINADA TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC.
28/06/2023unauthorised entities
  • IRISH LIFE INVESTMENT MANAGERS LIMITED (CLONE)
A warning PDF of date 28/06/2023 (new window) CBI (IRLANDA)ESTA EMPRESA NO AUTORIZADA, UTILIZANDO ENTRE OTRAS LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@IRISHLIFE-CLIENTS.COM Y COMPLIANCE@IRISHLIFE-CLIENTS.COM ,HA CLONADO EL NOMBRE Y EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA LEGÍTIMA IRISH LIFE INVESTMENT MANAGERS LIMITED, AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE LA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL Y LA EMPRESA NO AUTORIZADA.
27/10/2021unauthorised entities
  • IVI UMBRELLA FUND PLC / IVI FUNDS PLC (CLONE)
  • HTTPS://IVIFUNDSPLC.COM (CLONE)
A warning PDF of date 27/10/2021 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA IVI UMBRELLA FUND PLC.
27/10/2021unauthorised entities
  • NOE P&I DAC (CLONE)
  • WWW.NORTHOFENGLANDPEL.COM (CLONE)
A warning PDF of date 27/10/2021 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA DENOMINADA NORTH OF ENGLAND P&I DAC.
23/05/2017unauthorised entities
  • CHICAGO LAW GROUP (USA)
A warning PDF of date 23/05/2017 (new window) CBI (IRLANDA) 
27/10/2021unauthorised entities
  • BLACKWALL UCITS PLATFORM ICAV (CLONE)
  • HTTPS://BLACKWALL-PLATFORM.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 27/10/2021 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA BLACKWALL UCITS PLATFORM ICAV.
24/10/2018unauthorised entities
  • HIGHVELDGROUP FINANCIAL INSTITUTION/HIGHVELD FINANCIAL GROUP (IRLANDA Y TURQUÍA)
  • WWW.HIGHVELDGROUP.NET
A warning PDF of date 24/10/2018 (new window) CBI (IRLANDA) 
10/01/2024unauthorised entities
  • DOLMEN STOCKBROKERS
  • HTTP://DOLMENBROKERS.COM
A warning PDF of date 10/01/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.