Engine for Warned Companies
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
Date | Type | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
13/03/2024 | unauthorised entities |
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FINECO ASSET MANAGEMENT (CLONE)
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WWW.FINECOPRIVATECLIENTS.COM (CLONE)
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WWW.FINECOGLOBALCLIENTS.COM (CLONE)
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WWW.FINECOSECURECLIENTS.COM (CLONE)
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WWW.FINECOPORTAL.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@FINECOGLOBALCLIENTS.COM , H.JONES@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , ADMIN@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , J.KELLY@FINECOSECURECLIENTS.COM , Y
ACCOUNTS@FINECOPORTAL.COM HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI, FINECO ASSET MANAGEMENT DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
27/03/2024 | unauthorised entities |
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MICHAEL.NANGLE@EBSAM.IE , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL CBI EBS DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
24/05/2023 | unauthorised entities |
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INTESASAN PAOLO BANK S.P.A (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN INTESA SANPAOLO S.P.A FILIALE FRANKFURT AM MAI. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA AUTORIZADA POR BAFIN Y UTILIZA, ENTRE OTROS, EL MAIL INTESASANPAOLO@RECOVERY.LEGAL PARA CONTACTAR CON POSIBLES CLIENTES. |
24/05/2023 | unauthorised entities |
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AFEX EU (CLONE)
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HTTPS://AFEXEU.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD CLONÓ ALGUNOS DE LOS DATOS DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL PARA ENGAÑAR A LOS CONSUMIDORES. |
17/05/2023 | unauthorised entities |
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EUROWAY CAPITAL
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HTTP://WWW.EUROWAYCAPITAL.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
04/10/2017 | unauthorised entities |
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IFT ADVISORY GROUP (IRLANDA)
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| CBI (IRLANDA) | |
17/05/2023 | unauthorised entities |
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BARCLAYS BANK IRELAND PLC (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI BARCLAYS BANK IRELAND PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN |
24/05/2023 | unauthorised entities |
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IRISH LENDS
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HTTPS://IRISHLENDS.UK
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| CBI (IRLANDA) | |
27/03/2024 | unauthorised entities |
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RIVOBANC
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WWW.RIVOBANC.COM
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WWW.RIVOBANC.IO
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| CBI (IRLANDA) | |
27/03/2024 | unauthorised entities |
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MERCER (IRELAND) LIMITED (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MARK.RYAN@MER-FINANCIAL-PLANNING.COM , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA MERCER (IRELAND) LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.