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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
06/09/2023unauthorised entities
  • KENSINGTON UCITS ICAV (CLONE)
  • HTTPS://WWW.KENSINGTONUCITSICAV.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 06/09/2023 (new window) CBI (IRLANDA)ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UNA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL.
12/02/2020unauthorised entities
  • INVESTTECK (IRLANDA Y ESTONIA)
  • WWW.INVESTTECK.COM
A warning PDF of date 12/02/2020 (new window) CBI (IRLANDA) 
04/03/2020unauthorised entities
  • GELIOS TRADE LIMITED (IRLANDA)
  • WWW.GELIOS.COM
A warning PDF of date 04/03/2020 (new window) CBI (IRLANDA) 
04/03/2020unauthorised entities
  • DEVON FAIRCHILD & CO. (SINGAPUR)
  • HTTP://WWW.DEVONFAIRCHILD.COM/
A warning PDF of date 04/03/2020 (new window) CBI (IRLANDA) 
19/02/2020unauthorised entities
  • 4XFX (ESTONIA)
  • WWW.4XFX.NET
A warning PDF of date 19/02/2020 (new window) CBI (IRLANDA) 
02/12/2020unauthorised entities
  • EURO LOANS
  • HTTP://WWW.EUROTOPOCKET.COM/
A warning PDF of date 02/12/2020 (new window) CBI (IRLANDA) 
18/10/2023unauthorised entities
  • J P MORGAN PRIVATE BANK (CLONE)
A warning PDF of date 18/10/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE Y DIRECCIÓN REGISTRADA, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI J.P. MORGAN IRELAND, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN
18/10/2023unauthorised entities
  • AXA INVESTMENT MANAGERS IRELAND LIMITED (CLONE)
A warning PDF of date 18/10/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@AXDUBIRELAND.COM ; INFO@AXDUBIRELAND.COM; ACCOUNTS@AXAIM-IRELAND.COM; INFO@AXAIM-IRELAND.COM; JARED-COOK@AXAIM-IRELAND.COM; ACCOUNTS@AXDUBIRELAND.COM; Y ACCOUNTS@AXAIMIRELAND.COM , HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN, LOGO Y NÚMERO DE REGISTRO, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE AXA INVESTMENT MANAGERS IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN
18/10/2023unauthorised entities
  • INVESTING CAPITALS
  • HTTPS://WWW.INVESTING-CAPITALS.COM/
A warning PDF of date 18/10/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
02/08/2023unauthorised entities
  • BANK OF IRELAND ASSET MANAGEMENT (CLONE)
A warning PDF of date 02/08/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y LOGO DE LA FIRMA AUTORIZADA EN IRLANDA THE GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF IRELAND CUYA MARCA COMERCIAL ES BANK OF IRELAND

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.