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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
07/06/2023unauthorised entities
  • FINCLUDE VERGE (MARCA COMERCIAL DE VERGE CAPITAL LIMITED) (CLONE)
  • HTTPS://IT-FINCLUDEVERGE.ORG (CLONE)
A warning PDF of date 07/06/2023 (new window) CBI (IRLANDA)ESTA EMPRESA NO AUTORIZADA, HA CLONADO LOS DATOS (RAZÓN SOCIAL, DIRECCIÓN Y NÚMEROS CRO DEL BANCO CENTRAL) DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA LLAMADA VERGE CAPITAL LIMITED T/A FINCLUDE, QUE ESTÁ AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE LA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
26/04/2023unauthorised entities
  • MYLENDERLOANS
  • WWW.MYLENDERLOANS.COM
A warning PDF of date 26/04/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
26/04/2023unauthorised entities
  • DAY 2 DAY FINANCE
  • WWW.DAY2DAYFINANCE.UK
A warning PDF of date 26/04/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
26/04/2023unauthorised entities
  • IRISH RATE TRACKER
  • WWW.IRISHTRACKER.COM
A warning PDF of date 26/04/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
26/04/2023unauthorised entities
  • CAPITAL EQUITY AND FUNDS MANAGEMENT LTD
  • HTTP://WWW.CAPITALEQUITYFUNDMANAGEMENT.COM/
A warning PDF of date 26/04/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
24/05/2023unauthorised entities
  • CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED (CLONE)
A warning PDF of date 24/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, LOGO Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED.
24/05/2023unauthorised entities
  • ARCH INVEST ICAV (CLONE)
  • HTTPS://ARCHINVEST-ICAV.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 24/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA)ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UN FONDO DENOMINADO ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL, Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
03/05/2023unauthorised entities
  • INTELLIGENCE PRIME CAPITAL LTD
  • WWW.IPRIMECAPITAL.COM
  • IPCAPITAL
  • IPC TRADE EU LTD
A warning PDF of date 03/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
24/05/2023unauthorised entities
  • WEST EMPIRE PRIVATE EQUITY INC.
  • WWW.WESTEMPIREPE.COM
  • WWW.WESTEMPIREPEI.COM
A warning PDF of date 24/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
03/05/2023unauthorised entities
  • EXFINANCES / FINEX GROUP LIMITED (CLONE)
  • WWW.EXFINANCES.COM (CLONE)
A warning PDF of date 03/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD HA COPIADO LOS DATOS (NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO) DE UNA ASEGURADORA AUTORIZADA EN IRLANDA

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.