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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
05/06/2024unauthorised entities
  • WELLS FARGO INTERNATIONAL BANK UNLIMITED COMPANY (CLONE)
A warning PDF of date 05/06/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@IRELANDFIXEDINCOMETEAM.COM Y JAMES.MARTIN@FIXEDINCOMEDIVISION.COM, HA INTENTADO SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD WELLS FARGO INTERNATIONAL BANK UNLIMITED COMPANY, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
05/06/2024unauthorised entities
  • SOCIETY MONEY GROUP
  • HTTPS://SOCIETYMONEYGROUP.COM/#
A warning PDF of date 05/06/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
05/06/2024unauthorised entities
  • INCENTIVE INVESTMENT FUNDS PLC (CLONE)
  • INCENTIVEINVEST.COM (CLONE)
  • HTTPS://INCENTIVEINVEST.ONLINE/ (CLONE)
  • HTTPS://INCENTIVEPLC.IE (CLONE)
  • WWW.INCENTIVEINVESTMENT.COM (CLONE)
A warning PDF of date 05/06/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA CARGO.NOMBRE@INCENTIVEINVEST.COM Y OTRAS COMO ACCOUNTS@INCENTIVEINVEST.COM , INFO@INCENTIVEPLC.IE E INFO@INCENTIVEINVEST.COM HA SUPLANTADO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA INCENTIVE INVESTMENT FUNDS PLC (CBI00134801), CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
05/06/2024unauthorised entities
  • GMT BROKERS LTD
  • HTTPS://PORTAL.TRADINGFXAPP.NET
  • HTTPS://GMTBROKERS.COM
A warning PDF of date 05/06/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
05/06/2024unauthorised entities
  • CRYPTOSMARKET
  • HTTPS://CRYPTOSMARKET.IO
A warning PDF of date 05/06/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
05/06/2024unauthorised entities
  • TOP MARKETS LTD
  • HTTPS://WT.VANTAGECFD.COM
  • WWW.VANTAGECFD.COM
A warning PDF of date 05/06/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
05/06/2024unauthorised entities
  • TOPTIERCAPITAL
  • WWW.TOPTIERCAPITAL.ORG
A warning PDF of date 05/06/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
05/06/2024unauthorised entities
  • MARKETSAC.EU
  • HTTPS://PLATFORM.MARKETSAC-TP.EU
  • HTTPS://MARKETSAC.EU
A warning PDF of date 05/06/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
29/05/2024unauthorised entities
  • INVOTRADE
  • HTTPS://INVOTRADE.COM
A warning PDF of date 29/05/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
29/05/2024unauthorised entities
  • EXITOS TRADE
  • HTTPS://WWW.EXITOSTRADE.COM
A warning PDF of date 29/05/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.