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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
03/02/2021No autorizadas
  • BITCRYPTOPROFIT
  • WWW.BITCRYPTOPROFIT.COM
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10/02/2021No autorizadas
  • BANK CAPITAL OPPORTUNITY FUND
  • WWW.BC-OPPORTUNITYFUND.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/02/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
02/10/2019No autorizadas
  • LAI LUXEMBOURG S.A.
  • WWW.LAI-PATRIMOINE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/10/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
03/02/2021No autorizadas
  • HTTPS://BKT-INTER.EU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/02/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA KEYTRADE BANK LUXEMBOURG S.A.
23/10/2019No autorizadas
  • WWW.SWISSEPARGNE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/10/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA, SWISS RE CAPITAL MARKETS EUROPE S.A.
16/10/2019No autorizadas
  • GOLD HERITAGE
  • WWW.GOLD-HERITAGE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/10/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
24/04/2024No autorizadas
  • WWW.WAYSTONESHARES.COM (CLONE)
  • HTTPS://BEINFINITY.NET/ (CLONE)
  • HTTPS://WEALTHBAYY.COM/ (CLONE)
  • HTTPS://LIONISEASSETS.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/04/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LOS SITIOS WEB ADVERTIDOS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS COMO SUPPORT@WAYSTONESHARES.COM , SUPPORT@BEINFINITY.NET , SUPPORT@WEALTHBAYY.COM , Y SUPPORT@LIONISEASSETS.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE ENTIDADES PERTENECIENTES AL WAYSTONE GROUP, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. LAS ENTIDADES REGISTRADAS WAYSTONE CORPORATE SERVICES (LUX) S.A. AND WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. NO ESTÁN RELACIONADAS CON LAS PÁGINAS ADVERTIDAS
31/05/2023No autorizadas
  • INTERNATIONAL MARKETSLIVE INC. (IM MASTERY ACADEMY)
  • HTTPS://IM.ACADEMY/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
24/04/2024No autorizadas
  • LUXGRUPPE LTD / LUXGRUPPE.COM
  • WWW.LUXGRUPPE.NET
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16/11/2022Otras advertencias
  • VARIAS LUXEMBURGO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/11/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)"LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOGO DE LA PROPIA CSSF MEDIANTE EL ENVÍO DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@COMMISSION-FINANCIER.ONLINE"

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.