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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
26/03/2025No autorizadas
  • GAS FOLEX
  • HTTPS://THE-NFT-PROFIT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/03/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
26/03/2025No autorizadas
  • NORDENEX
  • HTTPS://NORDENEX.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/03/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
26/03/2025No autorizadas
  • BITPRIMEFX
  • HTTPS://BITPRIMEFX.NET/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/03/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
26/03/2025No autorizadas
  • RISEPROFITFX
  • HTTPS://RISEPROFITFX.NET/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/03/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
26/03/2025No autorizadas
  • NORFOLKS GROUP
  • HTTPS://NORFOLKSINVESTMENT.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/03/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
19/03/2025No autorizadas
  • TETHER-GROUP LTD
  • HTTPS://WWW.TETHER-GROUP.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/03/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
19/03/2025Otras advertencias
  • REFUNDEE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/03/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025Otras advertencias
  • PAYWARD LTD (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/03/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025Otras advertencias
  • CRYPTO.COM (CLONE)
  • SUBCRYPTOB (CLONE)
  • HTTPS://SUPCRYPTOB.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/03/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025Otras advertencias
  • MRKT4TRD
  • HTTPS://MRKT4TRD.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/03/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.