Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
14/05/2025	No autorizadas	BRIDGEWAVE CAPITAL HTTPS://BRIDGEWAVECAPITAL.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
14/05/2025	No autorizadas	AL QEMAA (CLONE) WWW.AL-QEMAA.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO  SUPPORT@AL-QEMAA.COM, UTILIZA DE MANERA INDEBIDA EL LOGO Y NOMBRE DE LA CSSF
14/05/2025	No autorizadas	TARENO (LUXEMBOURG) S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	SE HAN DETECTADO PERSONAS QUE, UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SERVICE.CLIENT@TARENOASSET.FR Y OTRAS CON LAS ESTRUCTURAS NOMBRE.APELLIDO@TARENOGROUP.FR, NOMBRE.APELLIDO@TARENO-IWAM.COM Y NOMBRE.APELLIDO@TARENO-IW.COM, SE HAN HECHO PASAR POR LA ENTIDAD  TARENO (LUXEMBOURG) S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
14/05/2025	No autorizadas	24 YIELD WWW.24YIELD.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
14/05/2025	No autorizadas	MICA CONSULTING GMBH WWW.MICA-CONSULTING.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
14/05/2025	No autorizadas	MIRABAUD & CIE (EUROPE) SA (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	SE HAN DETECTADO PERSONAS QUE, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LAS ESTRUCTURAS NOMBRE.APELLIDO@MIRABAUDPATRIMOINE.COM, NOMBRE.APELLIDO@BPMIRABAUD.COM, NOMBRE.APELLIDO@AMMIRABAUD.COM Y NOMBRE.APELLIDO@GESTIONPRIVEE.COM, SE HAN HECHO PASAR POR LA ENTIDAD MIRABAUD & CIE (EUROPE) SA, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN
14/05/2025	No autorizadas	WWW.BOLMEN-INVESTMENTS.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE@BOLMEN-INVESTMENTS.COM, TRATABA DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD BOLMEN INVESTMENTS S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/05/2025	No autorizadas	APEXKAPITAL (CLONE) WWW.APEXKAPITAL.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@APEXKAPITAL.COM, SUPPORT@APEXKAPITAL.INFO, Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBREAPELLIDO@APEXKAPITAL.INFO, TRATABA DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD APEX FUND SERVICES S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/05/2025	No autorizadas	WWW.CFRINVEST.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@CFRINVEST.COM Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CFRINVEST.COM, TRATABA DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD CFR INVEST S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/05/2025	No autorizadas	ACCENDO CAPITAL S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	SE HAN DETECTADO PERSONAS QUE, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ACCENDOCAPITAL-INTL.COM, SE HAN HECHO PASAR POR LA ENTIDAD CAPITAL GUIDANCE (LUXEMBOURG) S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.