Hechos relevantes
ACCIONA, S.A.
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desde 01/07/1988 hasta 27/04/2024
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18/03/1997
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ACCIONA, S.A.
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Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
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Cubiertas y Mzov. comunica que en la junta General celebrada el ì
17/3/97 se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
- Aprobar las cuentas anuales, individuales y consolidadas del ì
ejercicio 1996.
- Aprobar la distribución de resultados asignando al pago del ì
dividendo 1.148 millones; 244 millones a reserva estatutaria, 344 ì
millones a reservas para inversiones en Canarias, y 704 millones a ì
reserva voluntaria.
- Aprobar la aportación de ramas de actividad de construcción e ì
inmobiliarias en favor de Entrecanales y Cubiertas, S.A.
- Aprobar la fusión por absorción de Entrecanales y Tavora, S.A. y de ì
Eur, S.A. por Cubiertas y Mzov., S.A.
- Aprobar el balance de fusión.
- Aprobar la ampliación de capital en la cuantía necesaria para ì
atender la fusión.
- Autorización para la adquisición de acciones propias.
- Modificar los art. 6 (capital social), 1 (denominación social que ì
pasará a ser la de Grupo Acciona, S.A.), 26 (fijar el número de ì
Consejeros en un mínimo de 3 y un máximo de 18) y 27 (condiciones ì
subjetivas para ser Consejero) de los estatutos sociales.
- Fijar en 13 el número de Consejeros.
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Número de registro: 8645
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14/02/1997
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ACCIONA, S.A.
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Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
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CUBIERTAS Y MZOV, S.A., comunica que el Consejo de Admón., ha acordado ì
convocar Junta General Ordinaria, el día 16.03.97, a las 12 horas, en ì
primera convocatoria, y al día siguiente en segunda, con arreglo al ì
siguiente orden del día (resumido):1.-Examen y aprobación de las ì
cuentas anuales, del informe de gestión, de la gestión del Consejo de ì
Admón. y aplicación del resultado del ejercicio, todo ello referido al ì
ejercicio de 1996. 2.-Aprobación de la aportación de las ramas de ì
actividad de construcción e inmobiliaria de la sociedad en favor de ì
Entrecanales y Cubiertas, S.A. en atención al informe de los ì
administradores. 3.-Aprobación de la fusión por absorción de ì
Entrecanales y Távora, S.A. y de EUR, S.A. por Cubiertas y MZOV, S.A., ì
en los términos del proyecto de fusión por absorción de Entrecanales y ì
Távora, S.A. y EUR por Cubiertas y MZOV, S.A. 4.-Aprobación del ì
balance de fusión de la sociedad, cerrado a 2 de septiembre de 1996. ì
5.-Aumento del capital social mediante la emisión de nuevas acciones a ì
entregar en canje de las acciones de las sociedades absorbidas, ì
Entrecanales y Távora, S.A. y EUR, S.A. a los accionistas de está ì
última, sin derecho de suscripción preferente de los accionistas de ì
Cubiertas y MZOV, S.A. y consiguiente modificación del artículo 6º de ì
los estatutos sociales. 6.-Autorización para la adquisición derivativa ì
de acciones propias de la sociedad. 7.-Modificación del art.1 relativo ì
a la denominación social. 8.-Fijación de un nº mínimo y máximo de ì
Consejeros. Modificación de los requisitos exigibles para ser ì
Consejero. 9.-Solicitud de admisión a cotización oficial en las bolsas ì
de valores de Madrid y Barcelona de las nuevas acciones a emitir. A ì
partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentran a ì
disposición de los accionistas y de los representantes de los ì
trabajadores en el domicilio social, la siguiente documentación ì
(resumido):- Proyecto de Fusión. -Informe de experto independiente e ì
Informe de los administradores.-Cuentas Anuales e informes de gestión ì
de los 3 ultimos ejercicios.-Balance de fusión de cada una de las ì
sociedades partcipantes en la fusión, cerrado a 2.09.96.-Texto íntegro ì
de las modificaciones estatutarias-Estatutos vigentes de las ì
sociedades participantes en la fusión.-Identificación de los ì
Administradores de las sociedades que participan en la fusión. Pueden ì
asistir a la Junta los accionistas que tengan 10 o más acciones.
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Número de registro: 8456
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27/12/1996
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ACCIONA, S.A.
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Información sobre dividendos
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Cubiertas comunica el pago de un dividendo a cuenta de los resultados ì
del ejercicio 1996 a las acciones 1 al 5.220.037 por un importe bruto ì
de 100 ptas. por acción (75 ptas. netas).
El pago se realizará a partir del 2/1/97.
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Número de registro: 2298
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07/11/1996
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ACCIONA, S.A.
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Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones
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Cubiertas remite, como complemento del hecho relevante registrado con ì
el número 7786, la siguiente documentación:
- Proyecto de fusión por absorción de Entrecanales y Tavora, S.A. y ì
Eur, S.A. (Sociedades absorbidas) por Cubiertas y Mzov, S.A. (Sociedad ì
absorbente).
- Documentación preparada por las referidas como presentación de la ì
mencionada fusión.
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Número de registro: 7795
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07/11/1996
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ACCIONA, S.A.
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Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones
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CUBIERTAS Y MZOV, S.A. comunica que los órganos de administración de ì
Cubiertas, Entrecanales y Tavora, S.A. y de EUR, S.A. han acordado en ì
sesiones celebradas el día 6 de noviembre de 1996 la aprobación de un ì
proyecto de fusión por absorción de Entrecanales y de EUR por parte de ì
Cubiertas. Durante el desarrollo del referido proceso de fusión, ì
Cubiertas, Entrecanales y EUR tienen la intención de proceder a ì
aportar sus negocios de construcción e inmobiliario a una sociedad ì
cuyo capital social tras culminarse la citada fusión, será ostentado ì
en su integridad por la sociedad absorbente CUBIERTAS Y MZOV, S.A..
Como consecuencia de esta fusión, Cubiertas ampliará su capital social ì
en 6.065,1 millones de ptas. mediante la emisión de 6.065.100 nuevas ì
acciones de 1000 ptas. de valor nominal unitario. La diferencia entre ì
ese valor nominal y el valor neto contable del patrimonio que reciba ì
Cubiertas procedente de las sociedades absorbidas, constituirá la ì
prima de emisión a efectos contables, sin perjuicio de su ì
consideración fiscal. La ecuación de canje prevista establecer será de ì
18 acciones de Cubiertas de 1000 ptas de nominal por cada 367 acciones ì
de EUR, S.A. de 474 ptas de valor nominal, sin que proceda canje ì
alguno en relación a las acciones de Entrecanales al ser ésta una ì
sociedad poseída al cien por cien por EUR, S.A.. Los accionistas de ì
EUR, S.A. pasarán así a poseer acciones de la Sociedad absorbente en ì
un monto equivalente a los 6.065.100 acciones que se emitirán, a las ì
cuales hay que añadir otras 981.857 acciones en circulación de ì
Cubiertas que ya posee EUR en la actualidad y que serán entregadas a ì
los accionistas de Eur, S.A.
Las nuevas acciones a emitir en el proceso de fusión gozarán de ì
derechos económicos con referencia al 3 de setiembre de 1996. Como ì
excepción, los dividendos que puedan distribuirse (en cuantía no ì
superior a los reflejados en el balance de fusión de Cubiertas) antes ì
de las escritura de fusión, corresponderán a las acciones existentes ì
con anterioridad a la misma. De pagarse tal dividendo, Entrecanales y ì
EUR tendrán derecho a otro correlativo en condiciones tales que no se ì
altere la ecuación de canje. A efectos contables la fecha de ì
referencia de la fusión será así mismo el 3 de setiembre de 1996.
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Número de registro: 7786
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14/07/1995
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ACCIONA, S.A.
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Composición del consejo de administración
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CUBIERTAS COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 13.07.95 QUE EN LA SESION DEL ì
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA CELEBRADA EN EL DIA DE HOY, ì
LOS CONSEJEROS D. ANTONIO Y D. MANUEL MESSA BUXAREU HAN PRESENTADO SU ì
RENUNCIA COMO TALES, ASI COMO SU RENUNCIA A LOS CARGOS Y PODERES DE ì
VICEPRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO Y DIRECTOR GENERAL ECONOMICO ì
FINANCIERO, RESPECTIVAMENTE, COMO CONSECUENCIA DE LAS MEDIDAS ì
PROCESALES EN CURSO, Y CON EL FIN DE EVITAR QUE ESTA SITUACION PUEDA ì
PERJUDICAR A LA EMPRESA EN SU CONTRATACION CON LA ADMINISTRACION ì
PUBLICA.
ASIMISMO, COMUNICA QUE EL CONSEJO, AUNQUE CONSIDERA QUE NO EXISTE ì
RESPONSABILIDAD POR LOS HECHOS IMPUTADOS, HA ACEPTADO DICHAS RENUNCIAS ì
PARA EVITAR EL DAÑO QUE PARA LA SOCIEDAD PUDIERA SEGUIRSE COMO ì
CONSECUENCIA DE LA INTERPRETACION DE LA LEY 13/1995 Y CONSECUENTEMENTE ì
EL CONSEJO HA ACORDADO NO CUBRIR LAS VACANTES, MIENTRAS SUBSISTA LA ì
SITUACION QUE LAS HA ORIGINADO, Y PRESTARLES TODO SU APOYO A LO LARGO ì
DE ELLA EN CONSIDERACION A SU PERMANENTE ACTITUD DE SERVICIO A LA ì
EMPRESA, ACORDE CON SU TRAYECTORIA HUMANA Y PROFESIONAL.
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Número de registro: 5460
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26/10/1994
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ACCIONA, S.A.
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Resolución de procesos judiciales o administrativos
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CUBIERTAS Y MZOV, S.A. comunica que ha impugnado las suspensiones de ì
pagos de PRIMA, por no estar de acuerdo con las condiciones aprobadas ì
por la mayoría de los acreedores.
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Número de registro: 4178
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26/08/1994
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ACCIONA, S.A.
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Otras comunicaciones
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CUBIERTAS Y MZOV comunica que ha obtenido la adjudicación, en UTE con ì
Entrecanales, la constructora alemana Zublin y la neozelandesa Downer, ì
de las obras del puente de Ting Kau en Hong-Kong. Este puente formará ì
parte de la red de accesos por carretera al nuevo aeropuerto, ì
actualmente en construcción en una isla cercana a la colonia ì
británica.
El contrato de obra, que incluye también la construcción de todos los ì
viaductos y accesos al puente, tiene un importe de 1.730 MM de dólares ì
de Hong-Kong, unos 31.000 MM de ptas. Las obras, lideradas por ì
Cubiertas, darán comienzo el próximo 1 de septiembre y el plazo de ì
ejecución previsto es de 34 meses.
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Número de registro: 1236
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24/08/1994
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ACCIONA, S.A.
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Operaciones y garantías sobre activos
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Cubiertas comunica que ha obtenido la adjudicación, en UTE con ì
Entrecanales y una constructora japonesa, para la construcción de la ì
estación de metro de Kowloon Station, en Hong Kong. La estación se ha ì
adjudicado por 2.534 millones de dólares de Hong Kong (unos 47.000 ì
millones ptas). Las obras están previstas que se inicien en septiembre ì
de 1994 y que finalicen en abril de 1997.
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Número de registro: 4014
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08/08/1994
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ACCIONA, S.A.
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Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias
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CUBIERTAS COMUNICA QUE HA TOMADO UNA PARTICIPACION DEL 32% EN EL GRUPO ì
C2P (EMPRESAS FRANCESAS CAILLOL), PEQUEÑO GRUPO CONSTRUCTOR ì
ESTABLECIDO EN EL SUR DE FRANCIA. LA INVERSION PREVISTA ES DE UNOS 250 ì
MILLONES DE PTS.
POR OTRA PARTE, CUBIERTAS COMUNICA LA REALIZACION DE ALGUNAS OBRAS EN ì
PARTICIPACION CON LA COMPAÑIA PORTUGUESA SOMAGUE, SIN QUE SE HAYA ì
TOMADO NINGUN ACUERDO EN FIRME, NI SE PREVEA SU ADOPCION EN FECHA ì
INMEDIATA EN RELACION A LA TOMA DE PARTICIPACION FIJA EN LA MISMA.
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Número de registro: 3970