BODEGAS BILBAINAS, S.A.

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desde 01/07/1988 hasta 19/05/2024

    • 22/07/1992
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    • BODEGAS BILBAINAS, S.A.
    • Otras modificaciones estatutarias
    • Bodegas Bilbainas remite copia del informe del Consejo de ì Adminisrtración sobre la adaptación y refundición de los estatutos de ì la sociedad para adaptarlos a la nueva L.S.A., así como copia del ì texto definitivo de dichos estatutos.
    • Número de registro: 1058
    • 14/04/1992
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    • BODEGAS BILBAINAS, S.A.
    • Composición del consejo de administración
    • Bodegas Bilbainas comunica los acuerdos tomados en la Junta ì Extraordinaria celebrada el pasado 11/1/92, destacando los cambios ì habidos en el Consejo de Administración que son: DIMISIONES ----------- - D. José I. Isusi. Presidente - D. Gonzalo Diez del Corral. Secretario - D. José Sancho Viana. Vocal NOMBRAMIENTOS ------------- - D. José Luis Urdampilleta Otero. Presidente - D. Gonzalo Diez del Corral. Vicepresidente - D. Enrique Booguen Hendorf. Secretario - D. Santiago de Ugarte Garbi - D. Angel Astorqui Zabala - D. Jaime Amann Garamendi - D. Miguel Ojeda Landa - Dª. Mª Victoria Astorqui Urdampitella - Hiporent, S.A. - D. José L. Aguirre Arrarte - Loma, S.A. - D. Guillermo Elguezabal Iturri Bodegas Bilbainas también remite las cuentas anuales formuladas por ì el Consejo con fecha 31/3/92. Para la consulta de las mismas ver la ì información semestral.
    • Número de registro: 809
    • 05/09/1991
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    • BODEGAS BILBAINAS, S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • BODEGAS BILBAINAS REMITE A LA CNMV CON FECHA 05.09.91 ESTUDIO DE ì VALORACION DE LOS ACTIVOS INMOVILIZADOS MATERIALES, DE CIERTOS ACTIVOS ì INTANGIBLES IDENTIFICABLES (MARCAS COMERCIALES) Y EXISTENCIAS EN ì BODEGAS Y ALMACENES, PROPIEDAD DE BODEGAS BILBAINAS, REALIZADO POR LA ì SOCIEDAD INDEPENDIENTE EURO APPRAISAL, PARA DETERMINAR EL VALOR REAL ì DE MERCADO PARA USO CONTINUADO DE LOS PRIMEROS Y EL VALOR DE MERCADO ì DE LAS MARCAS Y EXISTENCIAS. ASIMISMO EL EXPERTO HA LLEVADO A CABO EL ì ESTUDIO PARA DETERMINAR EL VALOR NETO PATRIMONIAL O VALOR REAL DE LAS ì ACCIONES SOPORTADO SOBRE EL VALOR SUSTANCIAL NETO DE LA SOCIEDAD A LA ì FECHA DEL 31 DE JULIO DE 1991 Y UNA VEZ AJUSTADOS LOS ACTIVOS A SUS ì VALORES REALES ACTUALES EN EL BALANCE DE SITUACION A LA FECHA ì MENCIONADA. SE HA OBTENIDO EL VALOR SUSTANCIAL NETO DE LA SOCIEDAD ì MEDIANTE EL AJUSTE DEL VALOR SUSTANCIAL BRUTO DISMINUIDO POR EL ì CONJUNTO DE PASIVO EXIGIBLE, CONSIDERANDO EL VALOR SUSTANCIAL BRUTO ì COMO EL VALOR EN BALANCE RECTIFICADO CORRESPONDIENTE AL ACTIVO BRUTO ì REVALUADO SIN DEDUCCION DE DEUDAS. EL EXPERTO MANIFIESTA QUE EL ì OBJETIVO DEL ESTUDIO, ES DETERMINAR EL VALOR REAL DE MERCADO DE LOS ì ACTIVOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, SIN ENTRAR EN EL ESTUDIO DE LOS ì POSIBLES BENEFICIOS QUE LA SOCIEDAD BODEGAS BILBAINAS OCASIONE EN EL ì PRESENTE O EN EL FUTURO, CONSIDERANDO QUE ESTOS SERAN SUFICIENTES PARA ì GENERAR UN RETORNO A LA INVERSION Y UN ADECUADO CAPITAL CIRCULANTE ì NETO, Y ANTE LA SITUACION DE "OPA" EN QUE SE ENCUENTRA BODEGAS ì BILBAINAS. ASIMISMO, NO SE HA LLEVADO A CABO NINGUNA INVESTIGACION ì SOBRE EL ESTADO DE DOMINIO Y CARGAS QUE SOBRE SUS ACTIVOS PUDIERAN ì EXISTIR EN LA ACTUALIDAD.
    • Número de registro: 470
      • Relacionado con 455 del 20/08/1991 (00:00)
    • 05/09/1991
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    • BODEGAS BILBAINAS, S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • CON FECHA 22.08.91 LA CNMV ENVIO A BODEGAS BILBAINAS UN REQUERIMIENTO SOLICITANDO CERTIFICACION DEL ACUERDO DE LA ULTIMA JUNTA GENERAL ì CELEBRADA RELATIVA AL DIVIDENDO A REPARTIR Y CONDICIONES DE ABONO, ì CONFIRMACION DE UNA INFORMACION APARECIDA EN EL BOLETIN DE COTIZACION ì DE BILBAO RELATIVA AL DIVIDENDO A REPARTIR POR ESA COMPAÑIA (47 PTS. ì NETAS) Y MANIFESTACION ACERCA DE SU COINCIDENCIA O NO CON LO ACORDADO ì POR LA JUNTA GENERAL ASI COMO LA CANTIDAD QUE EFECTIVAMENTE SE ESTA ì ABONANDO A LOS ACCIONISTAS EN CONCEPTO DE DIVIDENDO. EL DIA 03.09.91 SE RECIBIO CONTESTACION DE BODEGAS BILBAINAS, MEDIANTE LA CUAL SE CERTIFICA QUE, EN EL PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DIA, SE SOMETIA A LA CONSIDERACION DE LA JUNTA, LA APLICACION DE RESULTADOS Y QUE DICHO PUNTO ES APROBADO POR UNANIMIDAD, SEÑALANDO A CONTINUACION ENTRE PARENTESIS QUE "AL PARECER SE HABIA REPARTIDO ENTRE LOS SOCIOS UN CUADERNILLO IMPRESO EN EL QUE SE CONTENIA LAS CUENTAS ANUALES Y UN INFORME DE GESTION", ASPECTOS ESTOS QUE ESTABAN TAMBIEN INCLUIDOS EN ì EL PRIMER PUNTO DE DICHO ORDEN DEL DIA. COMO CONTESTACION AL RESTO DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS SE EXPRESABA LA EXACTITUD DE LA INFORMACION APARECIDA EN EL BOLETIN DE COTIZACION DE LA BOLSA CON LO ACORDADO EN LA JUNTA Y FINALMENTE, QUE LA CANTIDAD EFECTIVAMENTE SATISFECHA A LOS ACCIONISTAS, ES DE 47 PTS. POR TITULO.
    • Número de registro: 467
    • 20/08/1991
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    • BODEGAS BILBAINAS, S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • BODEGAS BILBAINAS, ANTE LA PETICION DE INFORMACION ADICIONAL ì SOLICITADA POR LA CNMV EN REQUERIMIENTO DEL 16.08.91, REMITE CON FECHA ì 20 DE AGOSTO DE 1991 UN INFORME INTERNO DE LA COMPAÑIA QUE CONTIENE ì OBSERVACIONES A LAS VALORACIONES REALIZADAS POR GALTIER EN OCTUBRE DE ì 1987.
    • Número de registro: 455
      • Relacionado con 454 del 13/08/1991 (00:00)
    • 13/08/1991
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    • BODEGAS BILBAINAS, S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • CON FECHA 13.08.91, LA CNMV HA RECIBIDO, COMO CONSECUENCIA DE UN ì REQUERIMIENTO FORMULADO POR LA MISMA, DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA, DE ì LA DECLARACION FORMULADA POR EL PRESIDENTE DE BODEGAS BILBAINAS, S.A. ì CONTENIDA EN UNA CARTA DIRIGIDA POR EL MISMO A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA. EL TENOR LITERAL DE LA REFERIDA DECLARACION DICE LO ì SIGUIENTE: "EL ESTUDIO QUE ENCARGAMOS A UNA PRESTIGIOSA FIRMA DEDICADA A LA ì VALORACION Y TASACION DE ACTIVOS, ANTE POSIBLES OPAS EN 1987, CIFRO ì NUESTRO PATRIMONIO EN TORNO A LOS DIEZ MIL MILLONES DE PESETAS, CON UN ì VALOR DE LA ACCION CERCANO A LAS 30.000 PTS.. HOY ESTAS CIFRAS HABRIA QUE INCREMENTARLAS DE CONFORMIDAD A LOS INDICES DE PRECIOS Y LOS ì IMPORTES DE LAS NUEVAS INVERSIONES REALIZADAS". LA CITADA DOCUMENTACION HA SIDO INCORPORADA A LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CNMV Y PUESTA A DISPOSICION DE LOS INTERESADOS EN LAS SOCIEDADES RECTORAS DE LAS BOLSAS DE VALORES CON LA CONFORMIDAD DE LA PROPIA ì SOCIEDAD.
    • Número de registro: 454
      • Relacionado con 455 del 20/08/1991 (00:00)
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