SALAMANCA I, SICAV S.A.

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desde 01/07/1988 hasta 30/05/2025

    • 28/12/1999
    • 09:17
    • SALAMANCA I, SICAV S.A.
    • Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones
    • La entidad comunica que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado día 13 de diciembre de 1999 adoptó, por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos: 1) Ratificar los siguientes acuerdos adoptados por la anterior Junta extraordinaria de 12 de noviembre: Primero:Aprobación del Balance especial de reservas de fecha 30 de septiembre de 1999, verificado por el Auditor de Cuentas de la Sociedad, el día 28 de septiembre de 1999. Segundo:Transformar la Sociedad en el tipo societario de Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV), adoptando a tal efecto los siguientes acuerdos: A) Incluir en la denominación las siglas SIMCAV, eliminando las siglas SIM.De esta forma la Sociedad se denominará en lo sucesivo, SALAMANCA I SIMCAV, S.A. B) Ampliar capital con cargo a reservas mediante el aumento del valor nominal de las accciones, sirviendo de base a la operación, de conformidad co lo establecido en el artículo 157.2 de la LSA, un balance cerrado a 30 de septiembre de 1999,verificado por el auditor de cuentas de la compañía y aprobado por esa Junta General en el acuerdo primero anteriormente citado. Las condiciones de la ampliación de capital son; se amplía capital en la cuantía de 2.000.000 de euros, el contravalor de la ampliación se realiza contra reservas de libre disposición, y se lleva a cabo mediante el aumento del valor nominal de las acciones en cinco euros. C) Designar como Entidad Depositaria a Banco Santander Central Hipano, S.A.. La validez del presente acuerdo, queda condicionada a la autorización de los Organísmos Oficiales correspondientes, así como a la posterior inscripción de la Sociedad en el regitro oficial de Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable. 2) Dejar sin efecto los acuerdos de la Junta General Extraordinaria de 12 de noviembre relativos a la fijación de las cifras del capital inicial y del estatutario máximo y solicitud de admisión a negociación de las acciones comprendidas entre el capital en circulación en el momento de la transformación en Simcav y el capital estatutario máximo respectivamente, dando nueva redacción a dichos apartados, cuyo tenor literal será el siguiente: Fijar el capital estatutario inicial en 2.808.000 euros y el capital estatutario máximo en 28.080.000 euros, siendo el capital en circulación de 4.800.000 euros. Solicitar la admisión a negocación en las Bolsas de Valores de Madrid y Valencia de las 1.940.000 acciones no suscritas, a cuyos efectos se realizarán los trámites que resulten oportunos, declarando expresamente el sometimiento a las normas que existan o puedan dictarse en el futuro en materia bursátil y especialmente sobre contratación permanencia y exclusión de la cotización oficial. La validez del presente acuerdo, queda condicionada a la autorización de los Organísmos Oficiales correspondientes, así como a la posterior inscripción de la Sociedad en el regitro oficial de Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable.
    • Número de registro: 20220
    • 22/10/1999
    • 14:00
    • SALAMANCA I, SICAV S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • La Entidad comunica lo siguiente: El Consejo de Administración, en su reunión del pasado día 18 de octubre de 1999, adoptó, por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos: 1º Formular el Balance de la Sociedad, cerrado a 30 de septiembre de 1999, que será sometido a verificación por el Auditor de Cuentas de la Compañía. 2ºProponer una ampliación del capital social, mediante elevación del valor nominal de todas las acciones existentes (400.000), con cargo íntegramente a reservas disponibles, por un importe total de 2.000.000 de euros, hasta situarlo en la cifra de 4.800.000 euros. 3ºProponer la transformación en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable,y consiguiente modificación de los vigentes Estatutos Sociales. La validez de los citados acuerdos, queda condicionada al informe favorable que emitirá, en su caso, el Auditor de Cuentas de la Compañía, sobre el Balance cerrado a 30 de septiembre de 1999, que servirá como base para la capitalización de reservas que se pretende llevar a cabo y a la posterior aprobación por la Junta General. Extraordinaria de los acuerdos anteriormente citados.
    • Número de registro: 19540
    • 17/06/1999
    • 11:23
    • SALAMANCA I, SICAV S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • La sociedad comunica que en la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el pasado día 7 de junio de 1.999 adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 1- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 1.998. 2- Redenominación del capital social en euros y modificación del artículo 5 de los estatutos sociales, conforme a lo establecido en la Ley 46/1998 de Introducción al Euro, resultando un capital social redenominado de 2.404.048,42 euros y un valor nominal de las acciones de 6,010121 euros. 3- Aumento del capital en 395.951,58 euros por elevación del valor nominal de todas y cada una de las 400.000 acciones en 0,989878 euros, hasta dejarlo en la cifra entera de 7 euros por acción, con cargo a reservas voluntarias de la sociedad por el importe del aumento, y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Sirve como base de la operación el balance cerrado a 31 de diciembre de 1.998, formulado por la firma AUDIHISPANA, S.A., con fecha 19 de febrero de 1.999 y aprobado por la Junta General Ordinaria de 7 de junio de 1.999.
    • Número de registro: 17964
    • 08/06/1999
    • 10:32
    • SALAMANCA I, SICAV S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • La entidad comunica que el Consejo de Administración, en su reunión del día 3 de mayo acordó convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 7 de junio de 1999, en primera convocatoria, o el día 8 de junio de 1999, en segunda. El extracto del informe justificativo de las modificaciones estatutarias que serán propuestas a la Junta General Ordinaria para su aprobación es el siguientes: - Redenominación del capital social en euros y ajuste del valor nominal de las acciones redondeando al alza, según el procedimiento establecido en los artículos 21 y 28 de la Ley 46/1998 de 17 de diciembre que, aplicando el tipo de conversión aprobado (1euro=166.386pesetas) resulta un capital social redenominado de 2.404.048,42 euros y un valor nominal de 6,010121 euros. - Aumento del capital social por elevación del valor nominal y modificación del artículo 5º de sus Estatutos Sociales. Con objeto de situar el nominal de la acción en una cifra entera de euro, se propondrá a la Junta General situarlo en 7 eruos. La citada operación, que no tiene otra finalidad que el simplificar la relación socio/sociedad, se llevará a cabo mediante una elevación del valor nominal de todas las acciones existentes (400.000), con cargo a reservas disponibles, por un importe total de 395.951,58 eruos hasta situarlo en la cifra de 2.800.000 de euros
    • Número de registro: 17771
    • 14/05/1999
    • 18:34
    • SALAMANCA I, SICAV S.A.
    • Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera
    • La entidad comunica que: Se convoca Junta General de Accionistas de la sociedad SALAMANCA I, S.A., SIM, que tendrá lugar en el domicilio social los próximos día 7 y 8 de junio de 1999, en primera y segunda convocatoria, respectivamente,a las 13:00 horas, con el siguiente orden del día: 1- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 1998, así como resolver sobre la aplicación del resultado. 2- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 1998. 3-Redenominación del capital social a euros y ajuste del valor nominal de las acciones de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 46/1998 sobre introducción del euro y consiguiente modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales. 4- Ampliación del capital social, en su caso, mediante la elevación del valor nominal de las acciones y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. 5- Variaciones en el Consejo de Administración. 6- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la vigente ley de Sociedades Anónimas. 7- Delegación de facultades para proceder a la ejecución y protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello, así como para realizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. 8- Ruegos y preguntas. 9-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mencionados documentos.
    • Número de registro: 17281
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