KONTACT EXCHANGE, S.A., SICAV

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desde 01/07/1988 hasta 01/11/2024

    • 28/02/2000
    • 13:41
    • KONTACT EXCHANGE, S.A., SICAV
    • Announcements and resolutions of general shareholders meetings
    • La Sociedad comunica la convocatoria de Junta General ordinaria para el 13 de abril de 2000, en primera convocatoria, y 14 de abril en segunda a las 12 h. en el domicilio social con arreglo al siguiente orden del día: 1) Examen y aprobación de las cuentas anuales. 2) Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 99. 3) Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. 4) Cese de todos los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de un nuevo Consejo. 5) Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. 6) Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
    • Número de registro: 20984
    • 09/04/1999
    • 10:52
    • KONTACT EXCHANGE, S.A., SICAV
    • Announcements and resolutions of general shareholders meetings
    • El Consejo de Administración de Kontact Exchange, S.A., SIM, comunica que: Que en la Junta General Ordinaria de la sociedad, celebrada el pasado día 29 de marzo de 1999, fueron aprobadas por unanimidad las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 1998, la gestión realizada en dicho ejercicio por el Consejo de Administración. Asimismo, se acordó por unanimidad no repartir dividendo alguno. Por otra parte, se informó a todos los asistentes de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración el pasado día 10 de febrero de 1999, de redenominación de la cifra de capital social, de ajuste al céntimo más próximo del valor nominal de las acciones con la consiguiente reducción del capital social, y de nueva redacción del artículo 5 de los estatutos sociales.
    • Número de registro: 16598
    • 22/03/1999
    • 19:11
    • KONTACT EXCHANGE, S.A., SICAV
    • Other Price Sensitive Information
    • KONTACT EXCHANGE, SIM, comunica que han tenido conocimiento de la intención de la mercantil "VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ZUR ENTWICKLUNG UND VERWERTUNG VON PATENTEN, LIZENZEN UND SCHUTZRECHTEN M.B.H. & CO. BETEILIGUNGS-KG" de poner a la venta, en breve plazo, la totalidad de su paquete de acciones (50.000) de KONTACT EXCHANGE, SIM, que representan el 10% del capital social.
    • Número de registro: 16224
    • 22/02/1999
    • 11:44
    • KONTACT EXCHANGE, S.A., SICAV
    • Other Price Sensitive Information
    • La entidad comunica que: 1) Que con fecha 10 de febrero de 1999 el Consejo de Administración: a) Acordó convocar Junta General Ordinaria para el próximo día 29 y 30 marzo de 1999, a las 12´00 horas, en el domicilio social, en primera y segunda convocatoria respectivamente, con el siguiente orden del día: 1.- Información sobre la redenominación del capital social, el ajuste al céntimo más próximo del valor nominal de las acciones con la consiguiente reducción del capital social, y la nueva redacción del artículo 5 de los estatutos sociales. 2.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 1998. 3.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 1998. 4.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 1998. 5.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. b) Adoptó los acuerdos de redenominación de la cifra del capital social, de ajuste al céntimo más próximo del valor nominal de las acciones con la consiguiente reducción del capital social, y de nueva redacción del artículo 5 de los estatutos sociales. En este sentido, en el Libro de Actas de la entidad consta lo siguiente: 1.- Que al acta de reunión del Consejo de Administración, celebrada con fecha 10 de febrero de 1999 asistieron todos sus miembros, quienes la firmaron y aprobaron por unanimidad. 2.- Entre otros se adoptaron los siguientes acuerdos: A) Redenominación de la cifra del capital social, según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 46/1998, de la siguiente forma: * Aplicar el tipo de conversión 166´386 a la cifra del capital social, que es de 500.000.000 pesetas, de lo que resulta una cifra de 3.005.060´52191 euros. Redondeando la cifra anterior al céntimo de euro más cercano, resulta un capital social de 3.005.060´52 euros. * La sociedad tiene emitidas 500.000 acciones. El valor nominal de dichas acciones en euros se halla multiplicando la cifra del capital social en euros (3.005.060´52 euros) por el número que expresa la parte alícuota del capital que el valor nominal de cada acción representa respecto a la cifra original expresada en pesetas (es decir, 1/500.000 = 0´000002). De ello resulta un valor nominal en euros de cada acción de 6´01012104 euros. B) Ajuste al céntimo más próximo del valor nominal de las acciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la ley 46/1998. En su virtud, se REDUCE el capital social en la suma de 60´52 euros, mediante la creación de una reserva indisponible, por dicho importe, que en este acto se dota, detrayéndolo de la cifra del capital social redenominado a euros. El importe de la referida reducción de capital se obtiene siguiendo el procedimiento establecido en el referido artículo, de la siguiente forma: 1) Cifra del capital social redenominado.... 3.005.060´52 euros 2) Número de acciones emitidas.............. 500.000 3) Valor nominal de cada acción............. 6´01012104 euros 4) Redondeo del valor nominal de la acción.. 6´01 euros 5) Nueva cifra de capital................... 3.005.000 euros 6) Importe de la reducción.................. 60´52 euros C) Se da NUEVA REDACCION al artículo 5 de los estatutos sociales, quedando como sigue: "Artículo 5.- CAPITAL,- El capital social es de TRES MILLONES CINCO MIL EUROS. Está dividido en QUINIENTAS MIL ACCIONES DE SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO, cada una, de valor nominal, numeradas correlativamente a partir de la unidad. Todas las acciones son nominativas, tienen igual valor ominal, y confieren los mismos derechos y están representadas por medio de anotaciones en cuenta. Todas y cada una de las acciones, y consecuentemente el capital social, están suscritas e íntegramente desembolsadas, habiéndose aportado su contravalor en dinero". D) El Predidente y el Secretario del Consejo quedan facultados para comparecer conjuntamente ante Notario, elevando a público los acuerdos de redenominación de la cifra del capital social, de ajuste al céntimo más próximo el valor nominal de las acciones con la consiguiente reducción de capital social, y de nueva redacción del artículo 5 de los estatutos sociales, y realizar todo lo necesario hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
    • Número de registro: 15620
    • 16/04/1998
    • 00:00
    • KONTACT EXCHANGE, S.A., SICAV
    • Announcements and resolutions of general shareholders meetings
    • La Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el 6 de abril de ì 1998, aprobó por unanimidad, entre otros asuntos, los siguientes: - La cuentas anuales e informe de gestión correspondientes a 1997. - No repartir dividendo alguno. - Nombramiento de nuevo Auditor de cuentas titular de Sociedad, así ì como de nuevo Auditor de cuentas suplente.
    • Número de registro: 11719
    • 10/02/1998
    • 00:00
    • KONTACT EXCHANGE, S.A., SICAV
    • Announcements and resolutions of general shareholders meetings
    • El Consejo de Administración de Kontact Exchange, S.A., SIM, en su ì reunión del pasado 29 de enero, acordó la convocatoria de la Junta ì General Ordinaria de Accionistas para los próximos 6 y 7 de abril, en ì primera y segunda convocatoria, respectivamente. En la misma se ì tratará la propuesta de nombramiento de auditores de cuentas de la ì sociedad.
    • Número de registro: 11120
    • 24/04/1997
    • 00:00
    • KONTACT EXCHANGE, S.A., SICAV
    • Announcements and resolutions of general shareholders meetings
    • KONTACT EXCHANGE, S.A., SIM, comunica que en la Junta general ì ordinaria de la compañía celebrada el pasado día 9 del presente mes y ì año, fueron aprobadas por unanimidad las cuentas anuales, e informe de ì gestión, de la Sociedad, corespondientes al ejercicio de 1996, así ì como la gestión realizada en dicho ejercicio por el Consejo de ì Administración. Igualmente, se acordó por unanimidad no repartir ì dividendo alguno.
    • Número de registro: 8921
    • 18/02/1997
    • 00:00
    • KONTACT EXCHANGE, S.A., SICAV
    • Announcements and resolutions of general shareholders meetings
    • KONTACT EXCHANGE, S.A., SIM, comunica que el Consejo de ì Administración de esta sociedad, en su reunión del pasado día 6 de ì Febrero de 1997, ha acordado la convocatoria de la Junta general ì ordinaria para el próximo día 9 de abril de 1997, a las 12,00 horas, ì en el domicilio social, en primera convocatoria, y el siguiente día ì 10, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar.
    • Número de registro: 8482
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