TABLEROS DE FIBRAS, S.A.

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desde 01/07/1988 hasta 05/01/2026

    • 23/04/1998
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    • TABLEROS DE FIBRAS, S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • Tafisa comunica: 1. Proyecto de fusión de Tafisa mediante absorción de la sociedad ì "Sonae Industria Inversiones, S.L." El experto independiente designado por el Registro Mercantil de Madrid ì para contrastar el proyecto de fusión epigrafiado ha concluido en su ì informe que el tipo de canje está justificado; que el método empleado ì para determinarlo resulta adecuado a su propósito; y que el patrimonio ì aportado por la Sociedad que se extingue es igual, al menos, al ì importe de la ampliación de capital prevista, más la prima de emisión ì acordada. El tipo de canje previsto en el proyecto de fusión es de una acción ì nueva de Tafisa por cada 5,264 participaciones sociales de Sonae ì Industria Inversiones. Habida cuenta del valor de los respectivos patrimonios de las ì sociedades que participan en la fusión y de la ecuación de canje ì descrita, se propondrá a la Junta General de Tafisa una ampliación de ì su capital social en 3.249.050.000 ptas., mediante la emisión de ì 6.498.100 nuevas acciones de 500 ptas. de valor nominal cada una, con ì una prima de emisión de 2.132 ptas. por acción, esto es, un total de ì 2.632 ptas. por acción. De aprobarse por la Junta General este aumento ì de capital, las nuevas acciones se atribuirán a la sociedad Sonae ì Industria, socio único de Sonae Industria Inversiones. El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General ì Extraordinaria de Tafisa para el próximo 25/05/98 a fin de que la ì misma resuelva acerca de la fusión proyectada. 2. Acuerdos Junta General Ordinaria. La Junta General Ordinaria celebrada el día 21/04/98 ha adoptado los ì siguientes acuerdos: 1. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión ì individuales y consolidados. 2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. 3. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, con el pago ì de un dividendo bruto de 55 ptas. por acción. 4. Autorizar al Consejo para ampliar el capital social, emitir ì obligaciones y adquirir acciones propias. 5. Autorizar al Consejo para ampliar o reducir el capital social para ì adaptarlo al euro, moneda única de la Union Europea. 3. Avance de Resultados Los principales datos consolidados del primer trimestre de 1998 del ì Grupo Tafisa, provisionales, son los siguientes (millones de ptas.): - Ventas: 16.641 - Beneficios después de impuestos y minoritarios: 638 - Cash-flow: 2.422
    • Número de registro: 11802
    • 25/03/1998
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    • TABLEROS DE FIBRAS, S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • Tableros de Fibras, S.A. ha convocado Junta General Ordinaria de ì Accionistas para el próximo día 21/04/98 en primera convocatoria, y en ì segunda convocatoria para el día siguiente, con el siguiente Orden del ì Día: 1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la ì Sociedad y el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio de ì 1997. 2. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales ì consolidadas y el Informe de Gestión consolidado, todo ello referido ì al ejercicio de 1997. 3. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración ì correspondiente al ejercicio de 1997. 4. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado ì correspondiente al ejercicio de 1997. 5. Informe del Consejo de Administración sobre el ejercicio de la ì delegación conferida para ampliar el capital social y renovación, en ì su caso, de dicha delegación. 6. Renovación, en su caso, de la delegación conferida al Consejo de ì Administración para emitir obligaciones y bonos. En su caso, informe ì del Consejo de Administración sobre el ejercicio de la delegación ì conferida. 7. Renovación, en su caso, de la autorización al Consejo de ì Administración para la adquisición de acciones propias ya existentes, ì directamente o a través de Sociedades del Grupo, con especificación de ì las modalidades de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, ì precios máximo y mínimo de adquisición y duración de la autorización. 8. Ratificación, en su caso, de Consejero o Consejeros nombrados por ì cooptación, o nombramiento, en su caso, de las personas que hayan de ì ocupar dichas vacantes; y reelección, en su caso, de Consejeros por ì expiración del término de su mandato o nombramiento, en su caso, de ì las personas que hayan de ocupar dichas vacantes. 9. Propuesta de solicitud del Régimen de Declaración Consolidada para ì la Sociedad y sus filiales, por periodo de otros tres años, a partir ì del 01/01/99, de conformidad con las disposiciones legales vigentes ì sobre la materia. 10. Propuesta de adaptación del capital social a la moneda única de la ì Unión Europea, mediante aumento o reducción de capital y delegación de ì facultades en el Consejo, para ejecutar, en su caso, la ampliación o ì reducción de capital que, en su caso, adopte la Junta General. 11. Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ì ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
    • Número de registro: 11468
    • 16/03/1998
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    • TABLEROS DE FIBRAS, S.A.
    • Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones
    • Tableros de Fibras, S.A. comunica los siguientes hechos relevantes: 1. Emisión de obligaciones. El Consejo de Administración, en su reunión del día de hoy, 13/03/98, ì ha acordado, en ejecución de la delegación conferida a su favor por la ì Junta General de Accionistas de la Sociedad, emitir obligaciones ì simples por importe de 5.000 millones de ptas., con vencimiento a 7 ì años en interés variable referenciado al Mibor + 0,75%, destinadas a ì inversiones institucionales. Los recursos financieros obtenidos por esta emisión y la ampliación de ì capital realizada a finales del ejercicio 1997 se destinarán, ì fundamentalmente, a continuar con las inversiones previstas en el ì proceso de globalización, de forma tal que permitan a Tafisa ì convertirse en el verdadero "jugador Global" en la industria de la ì madera. 2. Proyecto de fusión de Tafisa mediante absorción de la sociedad ì "Sonae Industria Inversiones, S.L." El Consejo de Administración, igualmente en su reunión del día de hoy, ì 13/03/98, ha aprobado y suscrito, juntamente con el Administrador ì Unico de la sociedad "Sonae Industria Inversiones, S.L., el proyecto ì de fusión de ambas sociedades, mediante absorción por Tafisa de Sonae ì Industria Inversiones. Esta última sociedad es titular del 50% del capital social de Tafiber, ì Tableros de Fibras Ibéricos, S.L. y del 44,69% del capital social de ì Taiber, Tableros Aglomerados Ibéricos, S.L. Con la fusión proyectada, ì Tafisa consolidará el 100% del capital de estas dos últimas sociedades ì que, como se recordará, fueron constituidas para canalizar las ì actividades de producción de tableros de fibras y tableros aglomerados ì de los Grupos Tafisa y Sonae. La fusión proyectada lleva aparejada una ampliación de capital en ì Tafisa, que será suscrita exclusivamente por "Sonae Industria, ì S.G.P.S., S.A.", socio único de la sociedad absorbida, de conformidad ì con la relación de canje prevista en el proyecto de fusión, que deberá ì ser contrastada por experto independiente designado por el Registro ì Mercantil de Madrid. La fusión se someterá a la aprobación de la Juntas Generales de las ì sociedades implicadas en el proceso, con anterioridad al 30/06/98.
    • Número de registro: 11411
    • 02/03/1998
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    • TABLEROS DE FIBRAS, S.A.
    • Composición del consejo de administración
    • El Consejo de Administración de Tafisa, en su reunión del día ì 27/02/98, ha acordado proponer a la Junta General Ordinaria de ì Accionistas de la Sociedad el pago de un dividendo de 55 ptas. por ì acción. Asimismo, el Consejo ha aceptado la dimisión presentada por D. Antonio ì Alberto Guerra Leal Teixeira como miembro del Consejo de ì Administración y Presidente de su Comité Ejecutivo. El Consejo ha ì acordado dejar vacante, por el momento, dicho puesto.
    • Número de registro: 11287
    • 02/01/1998
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    • TABLEROS DE FIBRAS, S.A.
    • Aumentos y reducciones del capital social
    • Tafisa comunica que, finalizado el periodo de suscripción de la ì ampliación de capital llevada a cabo del 12 de noviembre al 11 de ì diciembre pasados, han resultado suscritas 4.800.838 acciones de las ì 5.755.942 que integraban la emisión, lo que supone que la ampliación ì ha sido cubierta en un porcentaje del 83,40%. Toda vez que Sonae Industria, S.G.P.S., S.A., accionista mayoritario ì de Tafisa, acudió a la ampliación, única y exclusivamente, en la parte ì equivalente a su participación accionarial, ésta ha pasado a ser del ì 52,89%. Adicionalmente, comunica la adquisición de participaciones en las ì siguientes sociedades: 1. el 23,53% del capital de la sociedad holandesa Megantic, B.V., ì detentora de la participación en la sociedad canadiense Tafisa Canada. Con ello la participación de Tafisa en Megantic pasa a ser del 100% e, ì indirectamente, en Tafisa Canada del 59,64%. 2. a través de Tafiber, ha adquirido el 20% del capital social de la ì sociedad británica Euro Decorative Boards (EDB), en la que ya poseía ì el restante 80% del capital. Con ello, Tafiber pasa a poseer el 100% ì de dicha sociedad. Estas dos operaciones se enmarcan dentro de la política del Grupo de ì globalización de sus actividades e inversión en mercados de elevado ì potencial.
    • Número de registro: 10785
      • Relacionado con 10011 del 22/08/1997 (0:00)
    • 22/08/1997
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    • TABLEROS DE FIBRAS, S.A.
    • Aumentos y reducciones del capital social
    • Tafisa, ante las dudas suscitadas en determinados agentes del mercado ì en relación con el hecho relevante registrado con el número 9438 en ì que se informaba de los acuerdos del Consejo sobre ampliación de ì capital y emisión de obligaciones, aclara lo siguiente: - Los recursos financieros obtenidos en la ampliación de capital y ì emisión de obligaciones se destinarán a continuar el proceso de ì globalización del Grupo, que se concretará, en su caso, en inversiones ì industriales en Brasil, Zimbabwe, Reino Unido, Canadá y otros mercados ì europeos y latinoamericanos. - Respecto al proceso de racionalización y concentración industrial ì del Grupo en la Península Ibérica (tema ya informado en la Junta del ì 30/4/97), y dentro del cual se incluiría en su caso la posible ì adquisición de las participaciones de Sonae Industria en Taiber y ì Tafiber, se ha solicitado, como paso previo, una valoración por ì entidad de prestigio que permitirá a Tafisa la adopción de una ì decisión adecuada a sus intereses y de acuerdo a los requisitos ì legalmente establecidos. Lógicamente, esta decisión tendrá que ser ì también objeto de aceptación posterior, en su caso, por Sonae ì Industria.
    • Número de registro: 10011
      • Relacionado con 10785 del 02/01/1998 (0:00)
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