ALTADIS, S.A.

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desde 01/07/1988 hasta 02/04/2026

    • 02/04/1998
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    • ALTADIS, S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ì Tabacalera, S.A., celebrada en Madrid el día 31/03/98, adoptó los ì acuerdos que a continuación se expresan: - Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión tanto de ì Tabacalera, S.A. como de su Grupo Consolidado, correspondientes al ì ejercicio de 1997, de la Gestión del Consejo de Administración y de ì los Organos Directivos durante dicho ejercicio y de la propuesta de ì aplicación de sus resultados. - Aceptar la dimisión presentada por los Consejeros D. Francisco ì Valencia Alonso, D. José Luis Marrero Cabrera, D. Manuel Gonzalo ì González, Dª Elena Pisonero Ruiz, D. Antonio Gómez Ciria y D. Miguel ì Angle Cepeda Caro. Asimismo, se nombraron Consejeros de la Sociedad a las siguientes ì personas: D. Vicente de la Calle Oliva, D. Amado Franco Lahoz, D. ì Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo, D. Juan Lladró Dolz y D. Rodrigo ì Uría Meruéndano. - Designar Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio de ì 1998 a la entidad de auditoría Arthur Andersen y Cia. S. Com. - Reducir el valor nominal de las acciones y consecuentemente ì desdoblar el número de las mismas, con modificación del art. 5 de los ì Estatutos Sociales. - Modificar y refundir el texto íntegro de los Estatutos Sociales de ì la Compañía. -Autorizar al Consejo de Administración para rectificar el texto de ì los Estatutos Sociales en función de la calificación del Registro ì Mercantil. - Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición ì derivativa, por Tabacalera, S.A. o por sociedades dominadas, de ì acciones propias dentro de los límites y con los requisitos ì establecidos en la LSA. - Autorizar al Consejo de Administración para emitir obligaciones, ì bonos y otros valores que reconozcan o creen una deuda, no ì convertibles en acciones, en las condiciones, términos y límites que ì se establezcan. - Negociar y redenominar las acciones en euros y consiguiente ì adaptación de su nominal, cifra del capital social, estatutos y ì contabilidad a dicha moneda, delegando su ejecución en el Consejo de ì Administración. - Delegar en el Presidente del Consejo de Administración y en el ì Secretario para que indistintamente puedan formalizar e inscribir los ì acuerdos adoptados por la Junta General.
    • Número de registro: 11593
    • 01/04/1998
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    • ALTADIS, S.A.
    • Información sobre dividendos
    • Tabacalera, S.A. comunica que en cumplimiento del acuerdo adoptado por ì la Junta General de Accionistas, celebrada el día 31/03/98, se ì procederá al abono de 21 ptas. líquidas por acción, cantidad, que con ì la que fué abonada a cuenta en el mes de enero último, completa el ì dividendo total acordado en la citada Junta General correspondiente al ì ejercicio económico de 1997. El pago de la citada cantidad se efectuará a partir del día 07/04/98.
    • Número de registro: 2805
    • 31/03/1998
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    • ALTADIS, S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ì Tabacalera, S.A., celebrada en Madrid el día 31/03/98, ha adoptado el ì acuerdo de reducir el valor nominal de sus acciones del actual de 500 ì ptas. por acción a 100 ptas. por acción, aumentando simultáneamente el ì número de acciones de 36.823.432 a 184.117.160 acciones mediante el ì desdoblamiento de cada acción de 500 ptas. de valor nominal en 5 ì acciones de 100 ptas. de valor nominal, sin modificación del capital ì social que seguirá siendo de 18.411.716.000 ptas. Tendrán derecho a recibir cinco acciones nuevas por cada acción ì antigua todas aquellas personas que al cierre de los mercados ì bursátiles el día hábil anterior al 06/04/98 (es decir, el 03/04/98), ì sean titulares de alguna acción de la sociedad, practicándose dicho ì canje de forma automática por el Servicio de Compensación y ì Liquidación de Valores, S.A. y sus entidades adheridas. Por ello solicita de la CNMV que proceda a la verificación del Folleto ì Informativo Reducido elaborado al efecto y al consiguiente registro ì del mismo.
    • Número de registro: 11578
    • 31/03/1998
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    • ALTADIS, S.A.
    • Otras modificaciones estatutarias
    • Tabacalera, S.A. remite la Modificación y Refundición de los Estatutos ì Sociales que se someterán a la aprobación de la Junta General de ì Accionistas del próximo día 31/03/98, una vez su redacción y ì estructura ha sido convenientemente matizada.
    • Número de registro: 11561
    • 31/03/1998
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    • ALTADIS, S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • Tabacalera, S.A. comunica que el Presidente de la la Compañía, en la ì tradicional reunión organizada con periodistas previa a la Junta ì General de Accionistas que se celebrará el 31/03/98, ha confirmado los ì siguientes extremos ya incluidos en los borradores del Folleto ì Informativo a registrar en la CNMV, así como en los materiales ì informativos proporcionados a analistas: 1. En relación con las futuras inversiones de la compañía: Está previsto un ritmo de inversión anual en inmovilizado material de ì las fábricas de Tabacalera de unos 7.000 millones de ptas. en los ì próximos tres años para mantener y mejorar la competitividad de las ì mismas. Por lo que respecta a otras inversiones en expansión, principalmente ì internacional, el potencial que se estima para Tabacalera se sitúa en ì torno a los 100.000 millones de ptas. si se considera una estructura ì financiera de recursos propios/endeudamiento en la proporción 1:1, a ì partir de los niveles actuales. 2. En relación con la posible reducción de plantilla: Se está comenzando a negociar el anunciado Expediente de Regulación de ì Empleo al que se espera se acojan voluntariamente en torno a 800 ì empleados entre jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas a lo ì largo de 1998 y principios de 1999. En vista de la pirámide de edad de ì la plantilla de Tabacalera, para los siguientes tres años se espera ì que se acojan a medidas similares en torno a 300 empleados al año (225 ì por jubilaciones anticipadas y 75 por bajas voluntarias incentivadas) ì por lo que en plazo de cuatro años se espera una reducción de ì plantilla de unos 1.700 empleos, lo que supone en torno al 25% de la ì plantilla actual. 3. En relación con el futuro pay-out: Con las previsiones actuales se estima que el pay-out futuro se ì situará en torno al 50%.
    • Número de registro: 11558
    • 17/03/1998
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    • ALTADIS, S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • El Consejo de Administración de Tabacalera, S.A., de conformidad con ì la normativa legal y estatutaria en vigor, en su sesión del 09/03/98 y ì con la preceptiva intervención del Letrado Asesor, ha acordado ì convocar a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria y ì Extraordinaria, en Convocatoria Unica: Día- 31 de marzo de 1998 Hora- Once horas Lugar- Auditorio del Parque Ferial Juan Carlos I ì Campo de las Naciones (IFEMA) con el siguiente Orden del Día: 1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del ì Informe de Gestión tanto de Tabacalera, S.A. como de su grupo ì consolidado, correspondientes al ejercicio de 1997, de la gestión del ì Consejo de Administración y de los órganos Directivos durante dicho ì ejercicio y de la propuesta de aplicación de sus resultados. 2. Dimisión, cese y nombramiento de Consejeros. 3. Nombramiento de Auditores de cuentas. 4. Reducción del valor nominal de las acciones y consecuente ì desdoblamiento del número de las mismas, con modificación del art. 5 ì de los Estatutos Sociales. 5. Modificación y refundición de los Estatutos Sociales. 6. Autorización expresa al Consejo de Administración para rectificar ì el texto de los nuevos Estatutos Sociales en función de la ì calificación del Registro Mercantil a los solos efectos de su ì inscripción en el mismo. 7. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición ì derivativa, por Tabacalera, S.A. o por sociedades dominadas, de ì acciones propias dentro de los límites y con los requisitos ì establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas por un plazo máximo de ì 18 meses a contar desde el acuerdo de la Junta. 8. Autorizar al Consejo de Administración, si procede, para emitir ì obligaciones, bonos y otros valores que reconozcan o creen una deuda, ì no convertibles en acciones, en las condiciones, términos y límites ì que se establezcan. 9. Negociación y redenominación de las acciones en euros y ì consiguiente adaptación de su nominal, cifra del capital social, ì Estatutos y contabilidad a dicha moneda, delegando su ejecución en el ì Consejo de Administración. 10. Delegación en el Presidente del Consejo de Administración y en el ì Secretario para que indistintamente puedan formalizar e inscribir los ì acuerdos adoptados por la Junta General y para llevar a cabo el ì preceptivo depósito de cuentas, así como para tramitar y formalizar ì ante la CNMV el preceptivo expediente de modificación de valores en ì circulación y efectuar ante las Sociedades Rectoras de las Bolsas de ì Valores y el SCLV cuantos trámites sean necesarios para excluir las ì acciones actualmente en circulación y solicitar la admisión a ì negociación de las nuevas acciones. 11. Ruegos y preguntas. - Derecho de Información. - Derecho de Asistencia y Delegaciones. Tendrán derecho de asistencia a la Junta General, los accionistas que ì sean titulares, como mínimo, de 100 acciones. - Entrega del Informe Anual.
    • Número de registro: 11430
    • 10/03/1998
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    • ALTADIS, S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • El Consejo de Administración de Tabacalera, S.A. ha acordado, en su ì reunión del día 09/03/98, proponer a la Junta General de Accionistas a ì celebrar el día 31/03/98, la modificación del art. 5 de los Estatutos ì Sociales, reduciendo el valor nominal de las acciones representativas ì del capital social de 500 ptas. por acción a 100 ptas. por acción, y ì aumentando en consecuencia el número de acciones en circulación de ì 36.823.432 acciones a 184.117.160 acciones, canjeando una acción ì antigua por cinco acciones nuevas. También se propondrá a la Junta General la dimisión, el cese y el ì nombramiento de Consejeros, así como la modificación de los Estatutos ì Sociales de la Compañía para adaptarlos a las recomendaciones de la ì CNMV en materia de gobierno corporativo.
    • Número de registro: 11375
    • 16/02/1998
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    • ALTADIS, S.A.
    • Acuerdos estratégicos con terceros
    • Seita y Tabacalera, S.A., líderes respectivamente de cigarrillos y ì cigarros en el mercado tabaquero francés y español, han firmado el 13 ì de febrero un Acuerdo Estratégico relativo al desarrollo internacional ì de sus actividades, tanto en el terreno comercial (desarrollo de un ì portafolio común de marcas en terceros países), como industrial y ì financiero (adquisiciones o creación de empresas activas en la ì producción y comercialización y/o distribución de productos ì tabaqueros). De este modo ambas empresas formalizan la carta de ì intenciones, firmada el pasado 21 de octubre de 1997, en la que ì manifestaban su intención de crear una Alianza Estratégica. Seita y Tabacalera, S.A. son dos empresas muy afines con dimensión e ì historia similares y con una complementariedad beneficiosa para ambas: ì Seita realiza casi el 50% de sus ventas de cigarrillos en el mercado ì internacional, y Tabacalera, S.A., por su parte, tras sus recientes ì adquisiciones en América, es el primer fabricante mundial de cigarros. El Acuerdo, con una duración de cinco años renovables, se concreta en ì la creación de una A.E.I.E. (Agrupación Europea de Intereses ì Económicos), denominada Global Tobacco, participada al 50% por ambas ì partes, con sede en Francia y presidencia rotativa anualmente, que se ì inicia con un primer presidente designado por Tabacalera, S.A. Global Tobacco, respaldada por el dinamismo de Seita y Tabacalera, ì S.A., servirá de plataforma a las dos sociedades en la identificación ì y la dirección de los proyectos comunes a desarrollar en los mercados ì internacionales. Las zonas de colaboración se definirán país por país ì en función de la actividad preexistente de cada una de las partes así ì como una estrategia común basada, en lo relativo a cigarrillos, en la ì aportación de un portafolio diversificado de marcas de gran notoriedad ì (Gauloises, Fortuna, Gitanes, Montecristo). Ambas partes han previsto, además, desarrollar de forma general las ì sinergias surgidas en los campos de aprovisionamiento de materias ì primas y conocimientos y experiencias industriales así como en los ì terrenos de I+D y distribución.
    • Número de registro: 11166
    • 09/02/1998
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    • ALTADIS, S.A.
    • Operaciones y garantías sobre activos
    • El 07/02/98 T.C.I.-USA, filial de Tabacalera Cigars International, ì S.A., ha materializado la adquisición del 100% de las acciones de Max ì Rohr Importer, Inc., comunicada en el hecho relevante nº:9687.
    • Número de registro: 11116
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