Feitos relevantes de emisores de valores, ata 08/02/2020
ABENGOA, S.A.(EN LIQUIDACIÓN)
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desde 01/07/1988 hasta 01/11/2024
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06/02/1998
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ABENGOA, S.A.(EN LIQUIDACIÓN)
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Other changes in bylaws
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Abengoa, S.A. remite escrituras inscritas en el Registro Mercantil de ì
Sevilla, en las cuales quedan recogidos los acuerdos adoptados por la ì
Junta General Extraordinaria de Accionistas y por el Consejo de ì
Administración de 10/1/98. Las descripciones de dichos acuerdos ì
aparecen recogidas en sendos Hechos Significativos remitidos a esta ì
CNMV, y registrados con los números 10.861 y 10.975.
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Número de registro: 11105
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27/01/1998
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ABENGOA, S.A.(EN LIQUIDACIÓN)
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Composition of the board of directors
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Abengoa remite copia de los reglamentos de su Consejo de ì
Administración y de régimen interno del Consejo Asesor del Consejo de ì
Administración, aprobados en la reunión de dicho consejo de fecha 10 ì
de enero de 1998 como consecuencia de los acuerdos aprobados por la ì
Junta General Extraordinaria de la misma fecha.
A través del reglamento del Consejo del Administración, se regula su ì
funcionamiento, siguiendo de este modo la práctica ya iniciada por ì
otras grandes sociedades cotizadas para asegurar el cumplimiento de ì
los principios de eficiencia, transparencia informativa, control y ì
comportamiento ético.
Con esta reforma de los órganos de administración, Abengoa queda ì
dotada de un nuevo régimen de gobierno desarrollado a través de tres ì
medidas: i) reducción de la composición del Consejo de Administración ì
para mejorar su eficiencia operativa, ii) creación de un nuevo órgano ì
de asesoramiento técnico (Consejo Asesor), y iii) aprobación de los ì
antedichos reglamentos. Gracias a estos acuerdos, se va a poder ì
satisfacer en mayor medida los intereses de los accionistas ì
minoritarios, al disponer de administradores con dedicación efectiva, ì
de un órgano consultivo que proporcionará criterios profesionales e ì
independientes, y finalmente de un estatuto jurídico del Consejero que ì
refuerza su compromiso de conducta encaminada a defender la absoluta ì
prioridad del interés social.
Los 9 miembros del Consejo Asesor, por acuerdo del Consejo de ì
Administración de fecha 19 de enero de 1998, son: Jaime García ì
Añoveros, José B. Terceiro Lomba, Jaime Carvajal Urquijo, Cándido ì
Velázquez Gaztelu, Cristóbal Salas Jarone (estos 5 en calidad de ì
profesionales externos), Javier Benjumea Puigcerver, Carlos Sundheim ì
Diaz-Trechuelo, Ignacio Solís Guardiola y Fernando Solís ì
Martínez-Campos. Como presidente del Consejo Asesor ha sido designado ì
Jaime García Añoveros.
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Número de registro: 10975
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13/01/1998
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ABENGOA, S.A.(EN LIQUIDACIÓN)
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Other changes in bylaws
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Abengoa comunica que en la Junta General Extraordinaria de accionistas ì
celebrada el pasado 10/1/98 se han adoptado, entre otros, el acuerdo ì
de modificación de los artículos 39, 43, 46 y 48 de los Estatutos ì
Sociales, supresión del 40 y 41 y renumeración de los 42 y siguientes ì
en los términos que constan en el hecho relevante de número de ì
registro oficial 10.742 y fecha 22/12/97.
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Número de registro: 10861
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Relacionado con 10742 del 22/12/1997 (00:00)
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02/01/1998
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ABENGOA, S.A.(EN LIQUIDACIÓN)
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Transactions and guarantees on assets
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Abengoa comunica que el 30 de diciembre de 1997 ha adquirido 1.088 ì
acciones de "Sociedad Inversora de Energía y Medio Ambiente, S.A." ì
(Siema), representativas del 81% de su capital social.
El precio de compra de esta participación ha sido de 25.372.099 ptas., ì
desembolsado íntegramente en el momento de la compra. Tras dicha ì
adquisición, la participación final resultante de Abengoa, S.A. en ì
Siema queda en el 99% de su capital social.
Consecuentemente, Siema se incorpora al perímetro de consolidación de ì
Abengoa, a través del método de integración global, dentro de las ì
Cuentas Anuales a formular para el ejercicio 1997.
La compra de esta participación tiene relevancia desde el punto de ì
vista estratégico, al incorporar en Abengoa una nueva línea de ì
actividad que puede tener un efecto significativo para el desarrollo ì
de su crecimiento y rentabilidad, en la medida en que se cumplan las ì
perspectivas de negocio de la sociedad adquirida.
La actividad de Siema está centrada en la producción y venta de ì
productos energéticos, con especial peso de las energías consideradas ì
como renovables, a través de su participación en un conjunto de ì
veintiún sociedades promotoras de este tipo de proyectos, y titulares ì
de las instalaciones generadoras de energía eléctrica, acogidas al ì
Regimen Especial (R.D. 2366/94).
La participación de Siema en el capital de estas sociedades es ì
diferente en cada caso, y concurrente con socios estratégicos ì
(compañía eléctrica local, instituciones inversoras, etc.). Estas ì
sociedades, todas con domicilio social en España, en su conjunto ì
representan una capacidad de producción que, a fecha de adquisición de ì
la participación, alcanza del orden de 475 MW. Las diferentes ì
explotaciones se distribuyen entre plantas de cogeneración y ì
generación convencional (220 MW), biomasa (107 MW), minihidráulicas ì
(32 MW), energía eólica (81MW) y otras.
Cada una de estas explotaciones se encuentra en su respectivo grado ì
de avance, desde plantas que ya están en producción y vendiendo ì
energía a la red, otras cuya construcción está concluida pero ì
pendiente de entrar en operación, otras actualmente en fase de ì
construcción, o bien las que cuentan con permisos para su lanzamiento, ì
o proyectos que todavía se encuentran en tramitación de permisos y ì
autorizaciones.
La inversión de estas sociedades promotoras titulares de las ì
explotaciones está instrumentada a través de estructuras de ì
financiación de proyectos, donde la institución financiera asume la ì
financiación con recurso limitado a los fondos generados por el propio ì
proyecto, de modo que el flujo de fondos generados por la Promotora se ì
constituye en garantía fundamental de la financiación.
Debido a la naturaleza de los Proyectos, la incorporación de Siema ì
como nueva línea de negocio puede contribuir a reforzar las ì
perspectivas de Abengoa a largo plazo, toda vez que los rendimientos ì
de sus inversiones provienen de explotaciones de producción y venta de ì
energía, con una vida útil en una media superior a veinte años, lo que ì
para Abengoa representa disponer de una nueva base de actividad que ì
puede tener condiciones de estabilidad y continuidad para los próximos ì
años.
En cualquier caso, las previsiones finales dependerán de la evolución ì
específica de la explotación de los respectivos proyectos, y del ì
propio marco legal que quede establecido para las tarifas aplicables ì
a la venta de energía en los próximos años.
Debido a esta indeterminación, la participación de Abengoa en Siema ì
debe valorarse fundamentalmente en su significado estratégico, como ì
instrumento de apoyo al desarrollo de su capacidad industrial en el ì
sector de la energía, particularmente de las energías renovables, y ì
factor de refuerzo de las perspectivas para los próximos años, al ì
incorporar una actividad de naturaleza recurrente, que puede ì
contribuir a reforzar la estabilidad del conjunto de Abengoa. ì
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Número de registro: 10806
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22/12/1997
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ABENGOA, S.A.(EN LIQUIDACIÓN)
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Announcements and resolutions of general shareholders meetings
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ABENGOA, comunica que el Consejo de Administración ha acordado ì
convocar Junta General Extraordinaria a celebrar en su domicilio ì
social, el 10 de enero próximo, a las 19 horas, en primera ì
convocatoria, y en su caso, al día siguiente en segunda convocatoria ì
para tratar sobre el siguiente orden del día (resumido):
- Modificación de los Estatutos Sociales: Modificación parcial de los ì
artículos 39, 43, 46 y 48; supresión del contenido de los artículos 40 ì
y 41 en su tenor actual; y nueva enumeración de los artículos 40 y ì
siguientes. La modificación afecta al órgano de administración, con la ì
finalidad de modernizar la actual estructura y reafirmar los criterios ì
de independencia, dedicación y profesionalidad, principalmente con la ì
reducción del número de Consejeros, el establecimiento de un régimen ì
de incompatibilidades, y la creación de un Consejo Asesor como órgano ì
autónomo de asesoramiento técnico al Consejo de Administración.
- Ratificación y, en su caso, renuncia de Administradores.
Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los accionistas ì
que sean titulares de 50 o más acciones.
Adicionalmente adjuntan copia de la propuesta de los acuerdos de ì
modificación de los artículos 39, 43, 46 y 48 y supresión de los ì
artículos 40 y 41 de los Estatutos Sociales de Abengoa, S.A.
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Número de registro: 10742
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Relacionado con 10861 del 13/01/1998 (00:00)
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26/11/1997
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ABENGOA, S.A.(EN LIQUIDACIÓN)
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Strategic agreements with third parties
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Abengoa comunica que tiene concertado con Telefónica Cable, S.A. un ì
acuerdo marco de colaboración empresarial para el desarrollo de la ì
prestación de servicios de telecomunicaciones por cable dentro del ì
marco legal establecido para el ejercicio de esta actividad.
El acuerdo contempla el propósito de ambas compañías de impulsar el ì
desarrollo de sus respectivas capacidades asociadas a la actividad del ì
cable, así como la participación de Abengoa en el accionariado de las ì
sociedades operadoras locales que se convenga, hasta un máximo del 5% ì
del capital de cada una de ellas.
Debido a la indeterminación de las principales variables del negocio ì
del cable (fundamentalmente por las diferentes exigencias de inversión ì
de cada demarcación, y la cadencia y movilidad de los concursos y de ì
las inversiones a realizar), el desarrollo de las inversiones en ì
capital dependerá de la propia evolución de los concursos y del ì
conjunto del negocio del cable. Por ello, no pueden facilitar el ì
efecto económico que puede representar esta actividad sobre las ì
proyecciones de resultados para los próximos años.
En consecuencia, el acuerdo marco y la participación de Abengoa en el ì
negocio de cable debe valorarse no tanto en su significado financiero, ì
sino en su valor estratégico.
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Número de registro: 10583
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03/07/1997
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ABENGOA, S.A.(EN LIQUIDACIÓN)
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Announcements and resolutions of general shareholders meetings
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ABENGOA, S.A., en relación con la documentación enviada con fecha 5 de ì
junio de 1997 (ver H.R. nº 9344), comunica los acuerdos adoptados por ì
la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado día 29 ì
de junio de 1997:
1. Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas ì
correspondientes al ejercicio de 1996, así como el Informe de Gestión ì
y la propuesta de aplicación del resultado.
2. Aprobación de la modificación del art. 39 de los Estatutos ì
Sociales.
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Número de registro: 9598
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Relacionado con 9344 del 10/06/1997 (00:00)
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03/07/1997
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ABENGOA, S.A.(EN LIQUIDACIÓN)
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Information on dividends
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ABENGOA comunica que a partir del próximo 15/07/97 será pagadero un ì
dividendo complementario correspondiente al ejercicio 1996 por un ì
importe de 75 ptas. por acción, resultando un importe total de ì
484.659.000 ptas. El pago del dividendo se realizará por la entidad ì
"BANCOVAL, S.A.".
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Número de registro: 2519
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